证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-065 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-062 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：技术开发、技术咨询、技术 | 营范围是：技术开发、技术咨询、技术 | | 转让、技术推广、技术服务；软件开发； | 转让、技术推广、技术服务；软件开发； | | 货物进出口、代理进出口（涉及配额许 | 货物进出口、代理进出口（涉及配额许 | | 可证管理、专项规定管理的商品按照国 | 可证管理、专项规定管理的商品按照国 | | 家有关规定办理）；建设工程项目管理； | 家有关规定办理）；建设工程项目管理； | | 城市园林绿 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-059 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。公司董事杨则宜先生、王 一凡女士辞去董事职务并于 2024 年 10 月 21 日生效，本次会议召开日公司现任 董事为 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 3.会议召开方式： ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-064 北京康比特体育科技股份有限公司 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 杨小泽，女，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。 历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员、北京映翰通网络技术股份有 限公司证券事务代表；2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表岗位。 杨小泽女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的规定。 关于聘任证券事 ...

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于 调整公司战略委员会成员的议案》，同意选举焦颖女士为公司战略委员会成员， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-063 北京康比特体育科技股份有限公司 关于调整公司战略委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事王一凡女士于 2024 年 10 月 21 日辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公 司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及公司《战略委员会议事规则》等有关规定，公司拟对第六届董事 会战略委员会部分成员进行调整。 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 调整前战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、王一凡； 调整后战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立 ...

下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资额 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 运动营养食品生产基地建设项目 | 12,599.57 | 10,000.00 | | 2 | 品牌建设与推广项目 | 5,000.00 | 3,838.94 | 太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 增加部分募投项目投资规模的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比特"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康 比特增加部分募投项目投资规模事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康 ...

太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 增加部分募投项目投资规模的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比特"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康 比特增加部分募投项目投资规模事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特 体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2880 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259 号），经批准，公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-065 北京康比特体育科技股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-061 北京康比特体育科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资规模的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增 加部分募投项目投资规模的议案》，同意"运动营养食品生产基地建设项目"增 加投资规模。保荐机构出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议批准。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特体育 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2880号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年12月8日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259号），经批准，公司股 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-060 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 二、议案审议情况 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经 营状况。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 ...