北京康比特体育科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-112 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，另 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 596,183,529.73, a growth of 31.37% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months increased by 45.29% to CNY 64,235,959.52[11] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥655,701,782.84, a significant increase of 44% compared to ¥455,049,604.92 in the same period of 2022[49] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, up from ¥23,643,949.92 in the same period of 2022, representing a growth of 191%[50] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥79,468,188.17, compared to ¥28,325,691.40 in 2022, representing an increase of 180%[50] - Basic earnings per share increased to ¥0.52 in 2023 from ¥0.43 in 2022, reflecting a growth of 21%[51] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, compared to ¥23,643,949.92 in 2022, indicating a substantial increase[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 47.43% to CNY 51,742,610.37, driven by increased sales and government subsidies[13] - Cash inflows from operating activities amounted to ¥606,346,611.20 in 2023, compared to ¥523,973,431.68 in 2022, marking an increase of 16%[52] - The net cash flow from operating activities increased to ¥71,323,842.81, compared to ¥86,937,022.93 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 18%[56] - Cash inflow from operating activities totaled ¥586,199,111.69, up from ¥452,092,753.76, representing a growth of about 30%[56] - The net cash flow from financing activities improved to ¥3,936,942.73, compared to a negative cash flow of ¥24,862,081.87 in the previous period[56] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥282,276,207.99, up from ¥114,494,997.16, marking an increase of approximately 146%[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.13% to CNY 1,108,489,736.66 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities increased to ¥570,565,348.74 as of September 30, 2023, compared to ¥353,986,595.28 at the end of 2022, reflecting increased borrowing[43] - The company's total liabilities increased to ¥338,004,725.97 from ¥258,212,356.39, indicating a rise of approximately 30.9%[39] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥770,631,020.58 from ¥739,498,337.34, showing an increase of about 4.2%[39] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 47.75% to CNY 24,221,627.85, reflecting an expansion of the R&D team and increased salaries[12] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥24,221,627.85 in the first nine months of 2023, compared to ¥16,393,305.47 in 2022[46] - Research and development expenses rose to ¥20,021,117.41 in 2023, up from ¥15,364,467.50 in 2022, indicating a focus on innovation[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 124,500,000, with 40.90% being unrestricted shares and 59.10% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Beijing Huili Kangxin Information Consulting, holds 22.86% of the shares, totaling 28,461,255 shares[19] - The second-largest shareholder, Zhang Wei, owns 9.92% of the shares, amounting to 12,345,210 shares[19] - The company has a total of 9,250 ordinary shareholders[18] - The total shareholding of the top ten shareholders is 63.09% of the total shares[20] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22] Financing Activities - The company engaged in related party transactions, securing financing of 70 million RMB from commercial banks during the reporting period[25] - The actual controller, Bai Houzeng, provided a guarantee for the financing amounting to 70 million RMB[25] - The company received ¥60,101,500.00 in borrowings, a substantial increase from ¥15,900,000.00 in the previous period, reflecting a growth of about 277%[56] Stock Plans - The company approved a new employee stock ownership plan in September 2021, which will last for 10 years[27] - A new equity incentive plan was approved on September 18, 2023, to motivate key employees[27] - The company plans to implement a stock incentive plan, which was approved during the recent board meetings[28] Operational Efficiency - The gross profit margin decreased due to a 40.00% increase in operating costs, which reached CNY 355,288,139.54[12] - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥3,036,559.96 in 2023 from -¥222,462.56 in 2022, suggesting improved asset quality[50] - The financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥2,059,393.41 in 2023 compared to ¥77,881.79 in 2022, indicating better financial management[50]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-125 北京康比特体育科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司 建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | | 充分反映中小股东的意见。股东大会选 | 充分反映中小股东的意见。 | | 举两名以上董事、监事时，应当实行累 | 下 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-119 北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度 北京康比特体育科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后 利润按下列顺序分配： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度> ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-118 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-099 北京康比特体育科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 二、核心员工具体名单如下： 三、备查文件 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张昌飞、弭苗 苗、孙立强等 9 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在北 京证券交易所官网（ ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2023438 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、本次授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次激励计划的授予相关情况 6 | | 三、本次授予的信息披露 8 | | 四、结论性意见 8 | 北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的法律意见书 君致法字 2023438 号 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"康比特"、"公司"）的委托，作为公司本次实施股权激励 计划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-106 北京康比特体育科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计 ...