证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-126 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-121 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简 称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第三条 本制度适用于上市公司及其实际控 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-122 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《北京康比特体育科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 公司于 2023 年 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-114 北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-117 北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京康比特体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-111 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定和要求， 公司编制了《2023 年第三季度 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-112 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，另 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 596,183,529.73, a growth of 31.37% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months increased by 45.29% to CNY 64,235,959.52[11] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥655,701,782.84, a significant increase of 44% compared to ¥455,049,604.92 in the same period of 2022[49] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, up from ¥23,643,949.92 in the same period of 2022, representing a growth of 191%[50] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥79,468,188.17, compared to ¥28,325,691.40 in 2022, representing an increase of 180%[50] - Basic earnings per share increased to ¥0.52 in 2023 from ¥0.43 in 2022, reflecting a growth of 21%[51] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, compared to ¥23,643,949.92 in 2022, indicating a substantial increase[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 47.43% to CNY 51,742,610.37, driven by increased sales and government subsidies[13] - Cash inflows from operating activities amounted to ¥606,346,611.20 in 2023, compared to ¥523,973,431.68 in 2022, marking an increase of 16%[52] - The net cash flow from operating activities increased to ¥71,323,842.81, compared to ¥86,937,022.93 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 18%[56] - Cash inflow from operating activities totaled ¥586,199,111.69, up from ¥452,092,753.76, representing a growth of about 30%[56] - The net cash flow from financing activities improved to ¥3,936,942.73, compared to a negative cash flow of ¥24,862,081.87 in the previous period[56] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥282,276,207.99, up from ¥114,494,997.16, marking an increase of approximately 146%[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.13% to CNY 1,108,489,736.66 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities increased to ¥570,565,348.74 as of September 30, 2023, compared to ¥353,986,595.28 at the end of 2022, reflecting increased borrowing[43] - The company's total liabilities increased to ¥338,004,725.97 from ¥258,212,356.39, indicating a rise of approximately 30.9%[39] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥770,631,020.58 from ¥739,498,337.34, showing an increase of about 4.2%[39] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 47.75% to CNY 24,221,627.85, reflecting an expansion of the R&D team and increased salaries[12] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥24,221,627.85 in the first nine months of 2023, compared to ¥16,393,305.47 in 2022[46] - Research and development expenses rose to ¥20,021,117.41 in 2023, up from ¥15,364,467.50 in 2022, indicating a focus on innovation[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 124,500,000, with 40.90% being unrestricted shares and 59.10% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Beijing Huili Kangxin Information Consulting, holds 22.86% of the shares, totaling 28,461,255 shares[19] - The second-largest shareholder, Zhang Wei, owns 9.92% of the shares, amounting to 12,345,210 shares[19] - The company has a total of 9,250 ordinary shareholders[18] - The total shareholding of the top ten shareholders is 63.09% of the total shares[20] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22] Financing Activities - The company engaged in related party transactions, securing financing of 70 million RMB from commercial banks during the reporting period[25] - The actual controller, Bai Houzeng, provided a guarantee for the financing amounting to 70 million RMB[25] - The company received ¥60,101,500.00 in borrowings, a substantial increase from ¥15,900,000.00 in the previous period, reflecting a growth of about 277%[56] Stock Plans - The company approved a new employee stock ownership plan in September 2021, which will last for 10 years[27] - A new equity incentive plan was approved on September 18, 2023, to motivate key employees[27] - The company plans to implement a stock incentive plan, which was approved during the recent board meetings[28] Operational Efficiency - The gross profit margin decreased due to a 40.00% increase in operating costs, which reached CNY 355,288,139.54[12] - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥3,036,559.96 in 2023 from -¥222,462.56 in 2022, suggesting improved asset quality[50] - The financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥2,059,393.41 in 2023 compared to ¥77,881.79 in 2022, indicating better financial management[50]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-125 北京康比特体育科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司 建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | | 充分反映中小股东的意见。股东大会选 | 充分反映中小股东的意见。 | | 举两名以上董事、监事时，应当实行累 | 下 ...