证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | 第九十九条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | 应当向股东公告候选董事、监事的简历 | | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | 和基本情况。董事、监事的选举，应当 | | 充分反映中小股东的意见。股东大会选 | 充分反映中小股东的意见。 | | 举两名以上董事、监事时，应当实行累 | 下 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-118 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-099 北京康比特体育科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 二、核心员工具体名单如下： 三、备查文件 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张昌飞、弭苗 苗、孙立强等 9 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在北 京证券交易所官网（ ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2023438 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、本次授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次激励计划的授予相关情况 6 | | 三、本次授予的信息披露 8 | | 四、结论性意见 8 | 北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的法律意见书 君致法字 2023438 号 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"康比特"、"公司"）的委托，作为公司本次实施股权激励 计划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-106 北京康比特体育科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-105 北京康比特体育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年度第三次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年度第三次会议，根据《公司章程》、《薪 酬与考核委员会议事规则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对会议相 关事项发表审查意见如下： 一、《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的审查意见 我们认为： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称 ...

北京康比特体育科技股份有限公司监事会关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-100 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-098 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长白厚增 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,544,559 股，占公司有表决权股份总数的 39.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。 （三）公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-104 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 年第二次临时股东大会的决议和授权，确定授予日为 2023 年 10 月 17 日，向符 合授予条件的 14 名激励对象授予 110 万股限制性股票，授予价格为 5 元/股。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...