二、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-044 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第十六次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《公司 2022 年度利润分配方案》的独立意见 经审阅《公司 2022 年度利润分配方案》的具体内容，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益， 符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及其他股东， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-040 北京康比特体育科技股份有限公司董事换届公告 提名白厚增先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,026,472 股， 占公司股本的 5.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名王一凡女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙宇含女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名焦颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,672,655 股， 占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨则宜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 ...

太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"主办券商"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康比特"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对康比特 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项 核查，现将核查情况做专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 康比特 2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发 行募集资金已于当年全部使用完毕。存续至 2022 年度的募集资金包括 2021 年 定向发行募集资金及 2022 年公开发行募集资金。 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 12 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，公司发行股 票 2,400,000 股，发行价格每股 ...

独立董事候选人声明(付立家) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-049 北京康比特体育科技股份有限公司 本人付立家，已充分了解并同意由提名人北京康比特体育科技股份有限公司 董事会提名为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 康比特体育科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-050 北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第五届董事会第十六次会议决议，审议通过 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公 ...

证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2023-046 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京康比特体育科技股份有限公司董事会，现提名俞放虹、付立家、 张志军为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京康比特体育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验; （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-031 北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 24 日，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比 特"或"公司"）第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审 议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 285,148,915.26 元，母公司未分配利润为 272,200,307.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 124,500,000 股，根据扣除 回购专户 673,424 股后的 123,826,576 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-045 北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，俞 放虹、王汉坡、付立家在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事俞放虹、 王汉坡、付立家会议出席情况如下： | | | | | 缺席 | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 10,740,687.38, representing a growth of 4.88% year-on-year[10]. - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 130,890,335.62, up by 3.93% from the same period last year[10]. - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 17,657,261.10, compared to a net loss of CNY 13,807,410.93 in Q1 2022, marking a significant turnaround[47]. - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 158,202,589.75, an increase of 31.8% from CNY 120,030,445.73 in Q1 2022[45]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 17,657,261.10, compared to a total comprehensive loss of CNY 13,807,410.93 in Q1 2022[47]. - The company achieved a profit before tax of CNY 20,842,123.67 in Q1 2023, a substantial recovery from a loss before tax of CNY 16,047,526.88 in Q1 2022[46]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 1,007,433,311.30, an increase of 1.00% compared to the end of 2022[10]. - The total liabilities to assets ratio (consolidated) was 25.55%, slightly down from 25.89% at the end of 2022[10]. - The company's total assets amounted to CNY 1,007,433,311.30, an increase from CNY 997,468,500.09 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 0.97%[33]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 51,000,000.00 from CNY 36,000,000.00, indicating a rise of approximately 41.67%[34]. - The company's total current liabilities decreased to CNY 187,569,743.09 from CNY 202,081,471.14, a reduction of about 7.19%[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 42,512,154.99, a 28.94% reduction in losses compared to Q1 2022[10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 42,512,154.99, an improvement from negative CNY 59,823,927.27 in Q1 2022[49]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was CNY 20.10 million, an increase from CNY 6.00 million in Q1 2022, reflecting a growth of 235%[52]. - Cash outflow for investing activities in Q1 2023 totaled CNY 3.34 million, down from CNY 66.04 million in Q1 2022, showing a reduction of 94.9%[52]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was CNY 200.02 million, compared to CNY 76.82 million in Q1 2022, marking an increase of 160.5%[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 124,500,000, with 62.39% being restricted shares[15]. - The top ten shareholders collectively held 64.08% of the shares, with the largest shareholder holding 22.53%[17]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,828,241.21, an increase from ¥4,378,889.93 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 55.9%[42]. - Research and development expenses increased to CNY 6,200,992.15 in Q1 2023, up from CNY 4,066,329.45 in Q1 2022, reflecting a focus on innovation[46]. Operational Stability - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring a stable operational environment[24]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations during the reporting period[27].

RSM 容 诚 审计报告 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0562 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgw.cn）"进行查 " 审计报告 容诚审字[2023]100Z0562 号 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 收入确认 1、事项描述 北京康比特体育科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称康比特公司)财务 报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了康比特公司 2022年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...