一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-066 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 经核查，我们认为：公司本次总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李奇庚女士不属于失信惩戒对象， 其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在 《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第六届董事会第一次 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-060 北京康比特体育科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日和 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-006）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-059 北京康比特体育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 （周五）下午 15：00-17：00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了 沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：白厚增先生 （一）活动时间、地点 公司总经理：李奇庚女士 公司财务负责人、董事会秘书：吕立甫先生 公司保荐代表人：洪吉通先生、刘冬先生 三、投资者关系活动主要内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日 和 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编 号：2023-006）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-058 北京康比特体育科技股份有限公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-057 北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 公司董事长：白厚增 公司财务负责人、董事会秘书：吕立甫 公司保荐代表人：洪吉通、刘冬 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http ...

单位：元 | 关联交易类别 | | 预计 2023 | （2022）年 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | 年发生金额 | 与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 因经营需要，公司拟向商业 | 300,000,000 | 31,700,000 | 根据公司经营计划 | | | 银行或其他适合第三方进行 | | | 及业务发展所需 | | | 贷款融资 3 亿元，固定资产 | | | | | | 融资金额不超过 1.5 亿元人 | | | | | | 民币、流动资产融资金额不 | | | | | | 超过 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-047 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明（俞放虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人俞放虹，已充分了解并同意由提名人北京康比特体育科技股份有限公 司董事会提名为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

Strategic Partnerships and Recognition - In February 2022, the company partnered with JD Health to establish a "billion-yuan strategy" aimed at creating a market value of 100 billion yuan in the domestic sports nutrition industry[7]. - In March 2022, the company was recognized as a "Little Giant" enterprise in Beijing for its specialization and innovation[7]. - The company participated in drafting the first local quality management standard for sports nutrition food in China, officially released in June 2022[7]. - In June 2022, the company won the China Business Federation Science and Technology Award for key technologies in food bar design and emergency food manufacturing[7]. - The company has received various recognitions, including being a high-tech enterprise and a key cultivation enterprise in the Zhongguancun "Gazelle" program[52]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 124.5 million yuan for the fiscal year 2022, marking a significant increase compared to the previous year[30]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥635,055,782.19, representing a year-over-year increase of 29.72% compared to ¥489,571,531.43 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥57,613,654.83, up 26.90% from ¥45,400,186.54 in 2021[32]. - The total assets increased by 22.49% to ¥997,468,500.09 in 2022 from ¥814,301,508.30 in 2021[33]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 25.89% in 2022 from 32.00% in 2021, indicating improved financial stability[33]. - The gross profit margin for 2022 was 43.13%, slightly up from 42.93% in 2021[32]. - The weighted average return on equity increased to 9.78% in 2022 from 8.66% in 2021[33]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.54 for 2022, a 20.00% increase from ¥0.45 in 2021[32]. Market and Competition - The company faces market competition risks due to the increasing demand for sports nutrition products driven by the promotion of the "National Fitness" concept[15]. - The sports nutrition food industry in China is experiencing rapid growth, with significant market potential due to increasing health awareness among the public[57]. - The company has identified risks related to market competition as domestic and international brands enter the sports nutrition market[120]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing sports nutrition and health food products, targeting competitive athletes and health-conscious consumers[25]. - The company is committed to providing scientific and intelligent sports fitness solutions, enhancing its market position in the nutrition sector[25]. - The company has a robust R&D process, including project initiation, small-scale testing, and pilot testing, ensuring product quality and feasibility[1]. - The company has successfully developed and launched a new line of ready-to-eat foods, including fried noodles and canned fish, expanding its product offerings[102]. - The company is focusing on optimizing production processes to enhance product quality and efficiency, thereby increasing production capacity[102]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive quality control system, ensuring product quality from raw material procurement to production[15]. - The company is committed to adapting to industry policy changes to mitigate risks associated with regulatory compliance[15]. - The company has established a comprehensive governance structure to prevent undue influence from the actual controller[117]. - The company has implemented measures to enhance internal controls and governance structures to mitigate operational risks[118]. Shareholder and Capital Management - The company completed a public offering that increased its share capital by 20.49 million shares on April 18, 2023[27]. - The actual controller holds a total of 30.01% of the company's shares, which poses a risk of influence over major decisions[14]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held directly or indirectly for twelve months following the issuance[132]. - The company will disclose any major negative events or risks related to shareholding in its reduction plans[133]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 613 to 670, with a net addition of 62 employees during the reporting period[192]. - The number of technical staff rose from 114 to 133, while production staff increased from 206 to 231[192]. - The company has implemented a competitive and incentive-based compensation and benefits system for employees, including social insurance and holiday benefits[194]. Risk Management - The company is committed to improving communication with consumers to address food safety concerns[119]. - The company has received ISO9001, HACCP, and export food enterprise certifications, but food safety risks cannot be completely isolated[15]. - The company has faced litigation with a total amount of 2,496,189.06 yuan, which accounts for 0.34% of the net assets at the end of the reporting period[125].

公司存在控股股东，控股股东为北京惠力康信息咨询中心（有限合伙），控 股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形，公司控股股东不存在股权质押的情 形。 太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比特"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对康比特 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为白厚增，实际控制人能够实际支 配的 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-035 北京康比特体育科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1. ...