证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-041 北京康比特体育科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第 十四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查 情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-037 北京康比特体育科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为白厚增，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.01%。 公司存在控股股东，控股股东为北京惠力康信息咨询中心（有限合伙），控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-029 北京康比特体育科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进 行了总结和汇报，并形成《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-030 北京康比特体育科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 行了总结和汇报，并形成《2022 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事候选人声明(张志军) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张志军，已充分了解并同意由提名人北京康比特体育科技股份有限公司 董事会提名为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 康比特体育科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-048 北京康比特体育科技股份有限公司 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一） 公司建立内部控制制度遵循的目标 1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3. 规范公司经营行为，保证所有的经济事项真实、及时、完整地反映；规范 公司的会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料、财务报表及相关信息的真 实、准确和完整性。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-033 北京康比特体育科技股份有限公司 关于公司内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真 ...

二、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-044 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第十六次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《公司 2022 年度利润分配方案》的独立意见 经审阅《公司 2022 年度利润分配方案》的具体内容，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益， 符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及其他股东， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-040 北京康比特体育科技股份有限公司董事换届公告 提名白厚增先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,026,472 股， 占公司股本的 5.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名王一凡女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙宇含女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名焦颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,672,655 股， 占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨则宜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 ...

太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"主办券商"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康比特"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对康比特 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项 核查，现将核查情况做专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 康比特 2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发 行募集资金已于当年全部使用完毕。存续至 2022 年度的募集资金包括 2021 年 定向发行募集资金及 2022 年公开发行募集资金。 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 12 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，公司发行股 票 2,400,000 股，发行价格每股 ...

独立董事候选人声明(付立家) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-049 北京康比特体育科技股份有限公司 本人付立家，已充分了解并同意由提名人北京康比特体育科技股份有限公司 董事会提名为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 康比特体育科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...