证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-039 北京康比特体育科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 为满足公司日常经营业务发展及需要，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授 信，授信额度不超过 5,000 万元人民币，期限不超过 2 年；公司拟向招商银行股 份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过 3,000 万元人民币，期限 1 年；公司拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信，授信额度 不超过 5,000 万元人民币，期限 1 年；公司拟向中国民生银行股份有限公司北京 分行申请不超过 1 亿元人民币综合授信业务，期限不超过 3 年。 本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，拟用公司房产及土 地使用权进行抵押担保并由公司法定代表人白厚增为部分授信提供个人无限连 带责任保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与 公司实际发生的融资金额为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。为优化工作流 程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0766 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 ， 会计师事务所(特殊 总所:非前面两球区學成门外大街 22号 外经贸大协 15 层 922-926 关于北京康比特体育科技股份有限公司 IFL: 010 6600 1391 FAX: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 11/ 容诚专字[20231100Z0766 号 (此页无正文,为康比特公司容诚专字[2023]100Z0766号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 0078 陈君 中国注册会计师: 陈美玉 中国注册会计师: 郑媛媛 北京康比特体育科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京康比特体育科技股 份有限公司(以下简称康比特公司) 2022年 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚专字|2023|100Z0765 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 == 010 0 容诚专字[2023]100Z0765 号 北京康比特体育科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称康比特公司) 董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康比特公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为康比特公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募 集资金存放与实际 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-038 北京康比特体育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回 报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买 理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 30,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。 公司现任独立董事俞放虹、付立家、王汉坡对本议案 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-034 北京康比特体育科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2015 年 8 月挂牌以来共进行了三次股票发行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 当年全部使用完毕。存续至 2022 年度的募集资金包括 2021 年定向发行募集资 金及 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2021 年定向发行募集资金 2021 年 9 月 12 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，公司发行 股票 2,400,000 股，发行价格每股 5.00 元，募集资金总额为 12,000,000.00 元。 本次募集资金用途为补充流动资金。公司于 2021 年 11 月 4 日收到了全国股转 公司出具的《关于对北京康比特体育科技股份有限公司股票定向发行无异议的 函》(股转 ...

一、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见 本关联交易为公司日常性关联交易，遵循公开、公平、自愿的商业原则， 白厚增先生为公司贷款提供担保系无偿担保行为，未损害公司及其他股东的利 益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。 综上，我们同意《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 将上述议案提交董事会审议。 二、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前认可 意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券法规定的相关执业资格，诚信 状况良好，在担任公司 2022 年度审计机构期间恪尽职守，遵循相关审计准则， 做到了独立、客观、公正地履行职责，高质量的为公司提供审计服务，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意将上述议案提交董事会审议。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-043 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-032 北京康比特体育科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年 | （2022）年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 与关联方实 | 实际发生金额差 | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | 因经营需要，公司拟向商业银 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-042 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康 比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东 大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-036 北京康比特体育科技股份有限公司 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召 开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2023年 度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关议案发表了一致同意的独立意见， 其中董事、高级管理人员和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1．公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就 董事职务在公司领取董事薪酬。 2．公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领 取监事薪酬。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-025 北京康比特体育科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日 和 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编 号：2023-006）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价 ...