证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-050 河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司募集资 金管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-070 河南同心传动股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司防止控 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第二章 防止股东及关联方占用资金的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占 用公司资金： （一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出； （二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务； 第一章 总则 （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控 制人及其控制的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-063 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的 提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事 和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其 他高级 管理人员。 第二章 人员组成 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-072 河南同心传动股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内部控 制制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部控制的内容 第四 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-055 河南同心传动股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司投资者 关系管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的 良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-064 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-061 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及董事会认定的其他高级管理人员。 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-069 河南同心传动股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司子公司 管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作 和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其 50%以 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-047 河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司关联交 易管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性 法律文件、《北 ...

河南同心传动股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-054 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司对外投 资管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河南同心传动股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他 法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》） 的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专 ...