证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-078 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-046 河南同心传动股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-044 河南同心传动股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司股东会 议事规则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《河南同心传动股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-051 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事的其他职务，并与 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-045 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司信息披 露管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及时，切实 保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《河南同心传 动股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-052 河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、 规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-048 河南同心传动股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司承诺管 理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法》等有关法律和规定，并结合《河南同 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-062 河南同心传动股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，充分发 挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依照董事会决议，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-075 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-040 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席王志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不 ...