一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-055 河南同心传动股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司投资者 关系管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的 良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-064 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-061 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及董事会认定的其他高级管理人员。 河南同心传动股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-069 河南同心传动股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司子公司 管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作 和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其 50%以 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-047 河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司关联交 易管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性 法律文件、《北 ...

河南同心传动股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-054 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司对外投 资管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河南同心传动股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他 法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》） 的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-049 河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司利润分 配管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的 10%提取法定盈余公 积。公司法定盈余公积累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定盈余公积之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的 ...

河南同心传动股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-065 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告。董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司重大信 息内部报告制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-071 河南同心传动股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 战略委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半 数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（即召集人）1 名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-057 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河南同心传动股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司会计师 事务所选聘制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚 需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南同心传动股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财 ...