舆情管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-005 河南同心传动股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，坚持有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第一章 总则 第一条 为提高河南同心传动股份有限公司（以下称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-004 一、 本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司2024年度向金融机构 申请总额不超过13,000万元（含13,000万元）的综合授信额度。具体内容详见公 司于2023年12月18日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-073）。 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 公司2025年度预计向金融机构申请总额不超过15,000万元（含15,000万元）的综 合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。用于 补充公司流动资金。 公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的 审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的 ...

单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 控股股 东、实际 | 董事、监事、高 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | 序 | | | | | | 售股数占公 | | | 号 | 名或名 | 控制人 | 级管理人员任 | 限售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | 限售的股 | | | 称 | 或其一 | 职情况 | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动 | | | | 例 | | | | | 人 | | | | | | | | 李宏杰 | 否 | 原财务负责人 | | | | | | 1 | | | 原董事会秘书 | B | 3,999,000 | 3.80% | 0 | | 2 | 周红飞 | 否 | 原监事会主席 | B | 200,000 | 0.19% | 0 | | 3 | 康韶杰 | | | | | | | | | | 否 | 原董事 | B | 37,500 | 0.04% | 0 | | | | 合计 | | — | 4 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-065 河南同心传动股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不含 行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2021]000707 号）。 公司本次行使超额配售权新增发行股票数量 375.00 万股，发行价格为人民币 3.95 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 14,812,500.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 1,372,002.66 元，实际募集资金净额为人民币 13,440,497.34 元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述行 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market index [9]. Core Views - The company specializes in the production of non-uniform drive shafts, which are critical components in vehicle transmission systems, primarily used in commercial vehicles and special equipment [1]. - The company's revenue for the first nine months of 2024 was 89.86 million yuan, a decrease of 26.05% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 14.91 million yuan, down 4.74% year-on-year [4]. - In the third quarter of 2024, the company achieved a revenue of 30.66 million yuan, reflecting an increase of 11.43% year-on-year, and a net profit of 6.12 million yuan, up 18.11% year-on-year [4]. Financial Summary - As of November 8, 2024, the company's closing price was 16.88 yuan, with a total share capital of 105.10 million shares and a net asset value of 310.51 million yuan [2]. - The gross profit margin for the first nine months of 2024 was 30.63%, an increase of 7.16 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 16.59%, up 3.71 percentage points year-on-year [4]. - The company's financial performance over the past few years shows fluctuations, with a peak revenue of 160.40 million yuan in 2022, followed by a decline in 2023 to 150.36 million yuan [6].

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-064 （一） 本次委托理财产品的基本情况 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2024 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 11 月 13 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民 币 12,000 万元的自有资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《河南同心传动股份有 限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-063）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露；上市公司连续 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z11-13 号 二零二四年十一月十三日 t and the 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序、表决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会的有关文件材料,并对有关问题进行 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-063 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率 与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用 闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 12,000 万元，该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此额度内可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-062 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉》的议案 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买低风 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-060 河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 二、议案审议情况 审议通过《关于〈募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目已全部建设完毕并达到了预定可使 ...