证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-039 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<向控股子公司提供借款>的议案》 1.议案内容： 公司为支持控股子公司许昌同行工贸有限责任公司（以下简称"同行工贸"） 的发展，促进其业务快速拓展， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-060 河南同心传动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内幕信 息知情人登记管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 要负责人；公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作的负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档及备案事宜，董事会办公室是公司内幕信息登记备案的 日常办事机构。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容资料，须经董事会审核同意，方可对外报 道、传 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司年度报 告信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-066 河南同心传动股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-043 河南同心传动股份有限公司董事会议事规则 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《河南同 心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 议 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-058 河南同心传动股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 秘书工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总 则 第一条 为促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水 平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性 文件及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-059 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司总经理 工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高河南同心传动股份有限公司总经理及其他高级管理人 员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方 式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《河南同心传动股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-050 河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司募集资 金管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-070 河南同心传动股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司防止控 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第二章 防止股东及关联方占用资金的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占 用公司资金： （一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出； （二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务； 第一章 总则 （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控 制人及其控制的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-063 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的 提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事 和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其 他高级 管理人员。 第二章 人员组成 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-072 河南同心传动股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内部控 制制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部控制的内容 第四 ...