河南同心传动股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-065 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告。董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司重大信 息内部报告制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-057 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河南同心传动股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司会计师 事务所选聘制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚 需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南同心传动股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-071 河南同心传动股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 战略委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半 数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（即召集人）1 名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-049 河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司利润分 配管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的 10%提取法定盈余公 积。公司法定盈余公积累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定盈余公积之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-053 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（以 下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同心传动股份有限公司公司章程》 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 河南同心传动股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-074 河南同心传动股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《河南同 心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司网络投 票实 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-068 河南同心传动股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事、 高管持股变动管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 董事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避法律法 规、中国证监会规章、规范性文件、北京证券交易所持续监管指引的规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 ...

河南同心传动股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《河南同心传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，制定本细则。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司累积投 票制实施细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 公司董事候选人提名依照《公司法》及《公司章程》规定的方式和 程序确定，确保选举的公开、公平、公正。 第六条 提名人应在提名前征得 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-056 河南同心传动股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司第四届董事会第七次会议 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-041 河南同心传动股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、借款情况概述 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票， 根据公司章程，本议案无需提交股东会审议。 公司为支持控股子公司许昌同行工贸有限责任公司（以下简称"同行工贸"） 的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向同行工贸提 供 1000 万元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 3.35%（含 税），借款期限最长不超过 2026 年 12 月 31 日，按季度计算利息，具体内容以双 方最终签订的《借款协议》为准。 公司将根据现金流情况及控股子公司实际需要在上述借款额度进行动态支配。 二、审议及表决情况 1、借款金额：不超过人民币1000万元 三、借款方基本情况 许昌同行工贸有限责任公司 1、住 ...