证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-037 河南同心传动股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续及公司章程备案，并取得许昌市市 场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南同心传动股份有限公司 统一社会信用代码：91411000732486122J 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：陈红凯 注册资本：105,100,000 元 成立日期：2001年09月30日 住所：许昌市经济技术开发区长庆街南侧 经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、 零部件销售;汽车零配件批发;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承齿轮和传动部件 销售;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;建筑 材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含 河南同心传动股份有限公司 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,211,744.62 元，母公司未分配利润为 105,702,814.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,816,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-036 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-034 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 亚律法字(2025)第 Z05-13 号 二零二五年五月十三日 河南亚太人律师事务所 地址:河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话: 0371-60856089 邮编:450000 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 亚律法字(2025)第 Z05-13 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等中国境内(以下简称中国境内,为本法律意 见书之目的,不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区) 现行有效的法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事务所(以下简称"本所")受 河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派周耀鹏、马妍(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"), 对本次股东会的召集、召开程序、出席会 ...

河南同心传动股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称上市规则）等 其他法律法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌万向汽车传动轴有限公司整体 变更设立的股份有限公司。在许昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91411000732483122J 公司于2021年10月08日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 民币普通股28,750,000股，于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理 ...

河南同心传动股份有限公司 出售全资子公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-032 （一）基本情况 许昌同行工贸有限责任公司 (以下简称同行工贸)于 2022 年 10 月 08 日 在河南省许昌市经济技术开发区成立，注册资本为人民币 100 万元(大写：壹佰 万元整)，其中河南同心传动股份有限公司（以下简称"同心传动"）持有同行工 贸股份比例为 100% 。 同心传动与诺颐曼资产管理(上海)有限公司（以下简称"诺颐曼"）于 2025 年 4 月 30 日 签署《许昌同行工贸有限责任公司股权转让协议》（以下简称"协 议"），同心传动向诺颐曼转让其持有同行工贸的 49% 的股权（以下简称"标的 股份"），诺颐曼以自有资金受让标的股份。总转让价款为人民币 53.90 万元。本 次股份转让完成后，同心传动持有同行工贸 51%的股份，诺颐曼持有同行工贸 49%的股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-033 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 30 日 15:00~16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生；公司董事会秘书: 郑衍飞先生；财务负责人：赵晓静女士；保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司在分红方面做的一直不错，未来能继续保持稳定的分红政策 吗？ □分析师会议 □路演活动 回报股东义务，与全体股东分享公司经营成果， 在统筹考虑公司战略发展目标 及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展 的前提下，公司坚 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-033 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 30 日 15:00~16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生；公司董事会秘书: 郑衍飞先生；财务负责人：赵晓静女士；保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司在分红方面做的一直不错，未来能继续保持稳定的分红政策 吗？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对同心传动的关注！公司多年来积极履行 回报股东义务，与全体股东分享公司经营成果， 在统筹考虑公司战略发展 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-030 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：陈红凯先生 公司董事会秘书：郑衍飞先生 公司财务负责人：赵晓静女士 保荐代表人：程昌森先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：20 ...

河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-014 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 ...