证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-082 河南同心传动股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of August 6, the total margin financing and securities lending balance on the Beijing Stock Exchange reached 6.377 billion yuan, reflecting an increase of 155 million yuan from the previous trading day [1]. Financing and Margin Data - The margin financing balance was 6.376 billion yuan, with an increase of 155 million yuan, while the securities lending balance was 812,100 yuan, up by 106,600 yuan [1]. - The stocks with the highest margin financing balances included Jinbo Biological (320 million yuan), Betterray (161 million yuan), and Airon Software (156 million yuan) [1]. - The average ratio of margin financing balance to circulating market value for these stocks was 1.18%, with the highest ratios for Wanyuantong (3.92%), Shengye Electric (3.61%), and Keli Co. (3.37%) [1]. Net Buying and Selling Trends - On August 6, 175 stocks had net margin buying, with 11 stocks exceeding 5 million yuan in net buying. The top net buyer was Yuanhang Precision with 27.8475 million yuan, followed by Norseland and Guangxin Technology with 10.089 million yuan and 9.7891 million yuan respectively [1][2]. - The stocks with the highest net selling included Litong Technology, Nacronor, and Kangle Guardian, with net selling amounts of 13.0582 million yuan, 10.7011 million yuan, and 4.4622 million yuan respectively [1]. Industry Performance - The industries with the most stocks exceeding 5 million yuan in net buying were automotive, machinery equipment, and power equipment, with three stocks from automotive and machinery equipment, and two from power equipment [2]. - The average increase for stocks with net buying over 5 million yuan was 6.08%, with notable increases for Huami New Materials (29.96%), Yuanhang Precision (11.99%), and Dingzhi Technology (8.91%) [2]. - The average turnover rate for these stocks was 10.21%, with the highest turnover rates for Fangsheng Co. (49.73%), Hengli Drill (23.62%), and Huami New Materials (20.56%) [2].

河南同心传动股份有限公司 公司章程 二〇二五年七月 1 第四条 公司住所：许昌市经济技术开发区长庆街南侧。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 信息披露和投资者关系管理 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持 续监管办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）等其他 法律法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-079 张萌女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 河南同心传动股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任张萌女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南同心传动股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-076 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 亚律法字（2025）第 Z07-15 号 二零二五年七月十五日 河南亚太人律师事务所 地址：河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话：0371-60856089 邮编：450000 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 第二节 正文 亚律法字（2025）第 Z07-15 号 致：河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"等中国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简 称"本所"）受河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 周耀鹏、张凯宁（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-078 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-046 河南同心传动股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-044 河南同心传动股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司股东会 议事规则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《河南同心传动股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-051 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事的其他职务，并与 ...