证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-062 河南同心传动股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，充分发 挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依照董事会决议，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-048 河南同心传动股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司承诺管 理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法》等有关法律和规定，并结合《河南同 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-075 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-040 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席王志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-039 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<向控股子公司提供借款>的议案》 1.议案内容： 公司为支持控股子公司许昌同行工贸有限责任公司（以下简称"同行工贸"） 的发展，促进其业务快速拓展， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-060 河南同心传动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内幕信 息知情人登记管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 要负责人；公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作的负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档及备案事宜，董事会办公室是公司内幕信息登记备案的 日常办事机构。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容资料，须经董事会审核同意，方可对外报 道、传 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司年度报 告信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-066 河南同心传动股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-043 河南同心传动股份有限公司董事会议事规则 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《河南同 心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 议 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-058 河南同心传动股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会 秘书工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总 则 第一条 为促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水 平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性 文件及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-059 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司总经理 工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高河南同心传动股份有限公司总经理及其他高级管理人 员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方 式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《河南同心传动股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， ...