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| 1 | | --- | | 问题 3.业绩大幅增长的真实性 | | --- | !"#$%&'$()&*+,-./0 123456789 !"#$./2389&'$89&'$:;<& = > ?@ABCDEFGHI > J KL > J MKNOP L CQRSTUAVW > J MKFXNOPYZI,-./0123456789[\]^:;4 _`abcCdefgh !"#$efg&F() ]./2389 = > ?@ABi;Cj*+klF]efgmn%opCqZers;PdtuvFw xdtyz{|}! ~6{|F%op"#'CY,-./0123456789[\ ]^:;4_`abchCqW %opGqF ¡W %op >@l¢£W - !"#$%&'! "#'%&!" &&&()*+(,- &'$!" ,. % / 012345 67,. $ /8&&( 9%:* &&&( 9%:,- $%$$!" ,. '/; & <=>?@A,. &&'/#&$ /#&'&/ BCD+E FGHI>J &$%'!"#%'''!"#' !" &&&()*+(, - &'$ !" ,. %%/ &&( 9%:* && ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 567.01 million, representing a year-on-year growth of 15.85% from CNY 489.43 million in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 44.86 million, a decrease of 23.66% compared to CNY 58.76 million in the same period of 2023[4] - The company reported a net profit of CNY 6.81 million for the third quarter of 2024, a decline of 50.52% from CNY 13.75 million in the same quarter of 2023[4] - The basic earnings per share for the first nine months of 2024 was CNY 0.45, down 23.73% from CNY 0.59 in the same period of 2023[4] - The total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥567,010,380.47, an increase of 15.8% compared to ¥489,432,373.01 in the same period of 2023[39] - The net profit for the first nine months of 2024 was ¥64,142,402.76, compared to ¥63,208,582.31 in the same period of 2023, showing a slight increase of about 1.5%[43] - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥72,666,777.71, up from ¥70,291,220.13 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 3.4%[42] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥72,673,344.95, compared to ¥70,298,220.13 in the same period of 2023, representing an increase of about 3.4%[42] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 732.47 million, an increase of 6.79% compared to CNY 685.92 million at the end of 2023[4] - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) was 53.23%, a slight decrease from 53.73% at the end of 2023[4] - Total liabilities rose to CNY 389.88 million from CNY 368.56 million, an increase of about 5.00%[34] - Shareholders' equity increased to CNY 342.59 million from CNY 317.35 million, reflecting a growth of approximately 7.95%[34] - Long-term borrowings increased to CNY 25.09 million from CNY 13.44 million, indicating a significant rise of about 86.00%[34] - Current assets totaled CNY 414.65 million, slightly down from CNY 420.05 million in the previous year, indicating a decrease of about 1.02%[32] - Total cash outflow from investing activities for the parent company was CNY 75,115,667.07, compared to CNY 77,716,552.27 in the previous year[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 68.91 million, down 1.80% from CNY 70.18 million in the same period of 2023[4] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 623,945,438.94, an increase of 15.9% compared to CNY 538,331,577.91 in the same period of 2023[44] - Net cash outflow from investing activities was CNY -52,423,643.65, worsening from CNY -41,626,406.18 year-over-year[45] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -24,112,562.05, compared to CNY -12,771,869.98 in the previous year[45] Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2024 reached 8,895,661.51 CNY, a 68.85% increase compared to the previous year, mainly due to higher personnel salaries and recruitment costs[7] - Management expenses increased by 57.22% to 51,402,862.54 CNY, driven by expansion in overseas operations and increased legal service fees related to arbitration matters[7] - Research and development expenses amounted to ¥21,179,861.39, a decrease of 16.5% compared to ¥25,373,845.59 in the previous year[39] Legal Matters - The company initiated arbitration against its Mexican subsidiary's partner, incurring legal and consulting fees of CNY 6.11 million, contributing to the decline in net profit[4] - The company is involved in three ongoing lawsuits with a total claimed amount of 268,864,648.74, which represents 78.39% of the company's net assets[14] - Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V. violated agreements with the company's subsidiary, leading to arbitration claims amounting to $800,000 and $3,000,000[15] Shareholder Information - The largest shareholder, Shen Anju, holds 56,161,980 shares, representing 56.08% of the total shares[10] - The total number of unrestricted shares increased from 35,898,763 (35.84%) at the beginning of the period to 36,983,578 (36.93%) at the end of the period[9] - The total number of restricted shares decreased from 64,252,337 (64.16%) at the beginning of the period to 63,167,522 (63.07%) at the end of the period[9] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, collectively holding 69,308,021 shares, or 69.18% of the total[10] Stock Options and Incentives - The employee stock ownership plan implemented in 2021 involved 45 employees holding 730,000 shares, representing 1.32% of the total shares[21] - The 2022 equity incentive plan granted 2,300,000 stock options, accounting for 4.17% of the company's total share capital at the time of announcement[23] - The actual first grant of the 2022 equity incentive plan was 1,875,000 stock options, with an exercise price of 15.89 RMB[24] - The company reported that the restricted assets, including land use rights and cash, have a total book value of 15,326,080.94 yuan, accounting for 2.09% of total assets[29] Future Plans - The company plans to issue up to 1,000 million shares to specific investors, raising a total of no more than 15,000 million yuan for R&D and automotive parts production projects[31] - The company has received a notice of acceptance from the Beijing Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors on October 31, 2023[31] - The company is currently undergoing a second round of inquiry regarding its application to issue shares to specific investors, with the review process temporarily suspended[31]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-077 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案公告 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）正申 请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），为了维护广大投资者的利益， 公司拟采取本稳定股价措施保护投资者。稳定股价措施的预案，具体如下： 一、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行新增股票上市之日起一个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格， 在符合相关回购、增持公司股份等行为的法律法规和规范性文件规定的前提下， 公司及公司控股股东、实际控制人将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公 司股价（以下简称"触发条件一"）。 公司向特定对象发行新增股票上市之日起第二个月至 6 个月内，若非因不可 抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经 审计的每股净资产（上一个会计年度审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、 转增股 ...

关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-073 苏州骏创汽车科技股份有限公司 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励计 划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》，并审议 通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-074 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励 计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》， 并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事吴宇先生作为征集人就公司 2022 年第四次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关 1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就 的公告 本公司及董事会全体本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-076 苏州骏创汽车科技股份有限公司监事会 经核查，监事会认为，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案和 2024 年半年度 权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对 本次激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》《监 管指引第 3 号》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划行权价格由 8.35 元/份调 整为 8.15 元/份。 二、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的核查 意见 根据《激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 二个行权期的行权条件已成就，54 名激励对象行权资格合法、有效，同意前述激 励对象在首次授予部分第二个行权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部 分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励 计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》， 并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事吴宇 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-071 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年第三季度财务报告已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通 过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司调整 2022 年股权激励计划 股票期权行权价格、首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事项之法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问并出具法律意见 书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、 规章及规范性文件的有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在 的事实，按照律 ...