证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 | 7 | | （三）首次授予部分股票期权第二个行权期行权的具体情况 | 9 | | （四）注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的原因和数量 | 12 | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-072 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse. ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-069 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 658,800 股，占公司总股本 0.66%，可交易时 间为 2024 年 10 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [4] Core Views - The company's H1 2024 revenue reached 390 million yuan, representing a year-over-year increase of 21.5%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 15.5% to 40 million yuan [2] - The company is experiencing strong growth in overseas sales, with external sales revenue of 260 million yuan in H1 2024, up 39.3% year-over-year, accounting for 68.1% of total revenue [3] - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Singapore aims to optimize the company's shareholding structure and support its international strategy [3] Summary by Sections Financial Performance - H1 2024 revenue was 390 million yuan, with a Q2 revenue of 170 million yuan, showing a 10.5% year-over-year increase [2] - The gross margin for Q2 2024 was 20.3%, down 6.2 percentage points year-over-year [2] - The company forecasts revenues of 980 million, 1.3 billion, and 1.6 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.2, 1.6, and 2.0 yuan [4][6] Business Segments - The automotive plastic parts segment generated 360 million yuan in H1 2024, a 15.7% increase year-over-year, while mold revenue surged by 291.1% to 20 million yuan [2] - North American operations saw a revenue increase of 146.8% to 50 million yuan, contributing significantly to overall growth [2] Strategic Developments - The company plans to increase its investment in North America by 7 million USD, raising its ownership stake from 92.50% to 97.27% [3] - The company has developed several core technologies, including "plastic instead of steel" applications and various injection molding techniques, enhancing its competitive edge in the market [3]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-068 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 100,151,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.90 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海市锦天城律师事务所 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20510849 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会相关 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300154号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全 报告编码:鄂24BT20FG 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300154 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2024年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-065 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,084,815 股，占公司总股本 1.0832%，可交 易时间为 2024 年 8 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | 1 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-060 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）编制了 截至 2024 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 ...