证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-039 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者进一 步了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长、总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 保荐代表人：王飞跃先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度报告说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年 度报告 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,564,137.75 元，母公司未分配利润为 129,631,180.73 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,151,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,015,110.00 元。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 30,912,000.00 元，）共计 68,527,110.00 元，占最近三年年均归属于 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-022 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："骏创科技"、"公司"）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 107,500,000.00 | | 减：发行费用（不含税） ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-037 苏州骏创汽车科技股份有限公司商业秘密管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）本规则所指商业秘密系不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具 有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 1、不为公众所知悉，系指该信息不能通过公开渠道（如报纸、新闻、出版 物等）由外界直接获取； 2、为公司带来经济利益、具有实用性，系指该信息具有确定的可应用性， 能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势； 3、经公司采取保密措施的，系指包括设置保密警示标识、制定保密条款、 签订保密协议、建立保密制度及其他合理的保密措施的实施。 一、目的 为保护公司与相关主体的商业秘密，防范和杜绝商业秘密泄露事件的发生， 维护公司的安全与利益，特制订本制度。 二 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-019 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由王健鹏、施春兰、秦广梅三名成员组成，其中 王健鹏、施春兰为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任 委员由独立董事、专业会计人士王健鹏担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等 ...

专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300007号 目 录 起始页码 东州骏创汽车科技股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况 的专项目核报告 审计报告第1页共1页 附表: th 分享 用及其他关联资金往来情况汇 2023年度非经营性资金占 手游公司 | | 编制单位:苏州骏创汽车科技股份有限公 | 10 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 11 营性资金点 出 非经 | 占用方名称 资金 | મિક 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初仕立 2023年度在来累计发 资金余额 | 生金额(不含利 | 2023年度往来资 金的利息 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末往来 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-027 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）3300008号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300008 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300037号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300037 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2023年12月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟向银行申请授信额度的情况 根据公司及子公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司 及子公司拟向银行(包括但不限于：苏州银行股份有限公司木渎支行、上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银 行股份有限公司苏州吴中支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行 股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部、中国农业银行 股份有限公司苏州新区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行营业部等) 申请累计不超过人民币 50,000.00 万元整的综合授信额度（该综合授信额度，包 含公司及子公司与合作银行尚存续中的贷款额度），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-024 苏州骏创汽车科技股份有限公司 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届 ...