洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（顾华志） 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾华志，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提 名为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-036 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-037 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选南肖敏为第四届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，职工代表大会选举南肖敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三 年，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。南肖敏女士符合《公司法》《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-040 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到总经理马军强先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任研发部负责人职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 洛阳科创新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 马军强先生辞任公司总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响；公司将按 照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新任总经理任命前，暂由蔚文绪先生履行 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 2-00269 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（http://zjfj.cn.or.jpo.cn）"】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（html/// / # 找啥输小京2480760200 Beijing China 100083 计 报 告 日 大信审字[2024]第 2-00269 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-021 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 2.拟向中原银行洛阳分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，本次授 信拟由公司董事长蔚文绪及总经理马军强提供保证担保。 3.拟向招商银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 4.拟向兴业银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信方式是纯信用免担保。 5.拟向中国光大银行洛阳西苑路支行申请不超过人民币 1,000 万的授信额 度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 6、拟向中国工商银行洛阳分行涧西支行申请不超过人民币 1,000 万的授信 额度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 7、拟向中国建设银行洛阳南昌路支行申请不超过人民币 1,000 万的授信额 度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

川财证券有限责任公司关于 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年募集资金存放与情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科创 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。 截止 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-028 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、 证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及职责 第三条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期 一致，均为三年。委员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公 二、 制度的主要内容，分章节列示 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-026 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 一、 审议及表决情况 提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及职责 第三条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任 ...

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场或 | | 委托出 | | 缺席 | 应列席 | 实际席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 通讯出 | | 席董事 | | 董事 | 股东大 | 股东大 | | | 会议次 | 会会议 | 席董事 | | 会会议 | | 会会 | 会次数 | 会次数 | | | 数 | 次数 | 会会议 | | 次数 | | 议次 | | | | | | | 次数 | | | | 数 | | | | 袁林 | 6 | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...