证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-032 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名袁林为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-036 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-013 洛阳科创新材料股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通 合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-018 洛阳科创新材料股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本次公司权益分派预案符合法律法规、《公司章程》和《利润分配管理制度》 等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、 稳定、健康发展。监事会同意《关于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-014 洛阳科创新材料股份有限公司 经公司第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘用大信会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项 发表了事前审核意见及独立意见。 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数 为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 5.10 亿元； （7）2022 年度上市公司审计客户 196 家，上市公司审计收费 2.43 亿元。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信会计师事务所对公司 20 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-021 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经 营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用，具体情况如下： 1.拟向中信银行洛阳自贸区科技支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合 授信额度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 2.拟向中原银行洛阳分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，本次授 信拟由公司董事长蔚文绪及总经理马军强提供保证担保。 3.拟向招商银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 4.拟向兴业银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信方式是纯信用免担保。 5.拟 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.78% to CNY 4,398,778.98 for the first quarter of 2024 [10]. - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 18,534,621.71, down 6.50% year-on-year [10]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 18,534,621.71, a decrease of 6.5% compared to CNY 19,823,532.42 in Q1 2023 [34]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,398,778.98, down 10.8% from CNY 4,930,072.60 in Q1 2023 [36]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,398,787.86, compared to ¥4,930,072.60 in Q1 2023, reflecting a decrease of 10.8% [38]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 503.15%, resulting in a net outflow of CNY 7,373,474.96 [10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥7,373,474.96, a significant decrease from ¥1,828,955.46 in Q1 2023 [40]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 3,581.71%, reaching 24,476,035.95 yuan, driven by an increase in bank borrowings of 24,495,145.39 yuan to meet operational needs [14]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥24,476,035.95, a significant increase from ¥664,800.00 in Q1 2023 [40]. - Cash inflow from investment activities totaled $30.15 million, down from $80.40 million, reflecting reduced investment returns [42]. - Cash outflow for investment activities was $32.99 million, compared to $68.82 million previously, showing a decrease in capital expenditures [42]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.60% to CNY 383,666,926.06 compared to the end of last year [10]. - Current assets increased to ¥253,770,854.05 as of March 31, 2024, up from ¥236,310,311.63 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 7.8% [28]. - Total liabilities increased to ¥48,362,915.03 from ¥32,410,304.89, showing a rise of approximately 49.2% [30]. - Current liabilities rose to ¥45,616,221.40, compared to ¥29,613,934.18, representing an increase of about 54.0% [29]. - Non-current assets totaled ¥129,896,072.01, compared to ¥127,005,225.31, reflecting an increase of about 2.3% [29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 86,000,000, with 4,197 shareholders [18]. - The top ten shareholders collectively hold 73.49% of the shares, with the largest shareholder, Wei Wenxu, holding 22.32% [19]. - There were no significant changes in the shareholding structure during the reporting period [18]. - The company does not have any pledged or frozen shares among its top ten shareholders [20]. Expenses - Sales expenses increased by 30.11% to CNY 1,475,578.27, reflecting efforts to expand the market and promote new products [13]. - Research and development expenses increased to CNY 933,429.79, up 18.8% from CNY 785,264.44 in the same quarter last year [34]. - The company's financial expenses decreased by 54.35%, attributed to higher interest income from a larger balance in the fundraising account [13]. - Total operating costs increased to CNY 16,129,330.44, up 4.2% from CNY 15,475,790.76 in the same period last year [34]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased to 1.32% from 1.50% in the previous year [10]. - Other income increased by 114.58% to CNY 178,750.00 due to government subsidies received [13]. - The company reported a 43.48% increase in credit impairment losses, totaling CNY 2,014,001.95, due to improved management of accounts receivable [13]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥335,304,011.03, up from ¥330,905,232.05, indicating an increase of about 1.3% [30].

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-007 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成了《2023 年度监事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

独立董事提名人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-034 洛阳科创新材料股份有限公司 （二） ...

第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-027 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《董 事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...