证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-051 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司发行普通股 20,000,000 股 (超额配售选择权行使前)，发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.6 元/股，募 集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 洛阳科创新材料股份有限公司 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-089 洛阳科创新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步健全和完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东回报机制，提高公司利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投 资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等相关文件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了 《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定本分红回报规划考虑的因素 本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-088 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，完善了公司治理结构，有 利于进一步提高公司运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、 备查文件 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-049 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛 阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式 向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额 为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-084 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.30：《制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、业务规 则及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-054 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取消监事会、拟变更公司注册地址并修订公司章程的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护洛阳科创新材料股份 | 第一条 为规范洛阳科创新材料股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 和行为，保护公司、股东、职工和债权 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 人的合法权益，根据《中华人民共和国 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | ...

一、募集资金基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价方式， 发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，实际募集资金净额 为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-050 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | -- ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-087 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 2025 年度第一次职工代表大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司职工代表监事的议案》 1．议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-090 洛阳科创新材料股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》。表决结果: 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任王静雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 本公司王晓静女士，因工作调动，自 2025 年 8 月 14 日起不再担任证券事务代表。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任财务部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任证券事务代表王静雯女士具备履行职责所必需的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-091 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 1 日 15:00—2025 年 9 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...