证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-078 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案董事杨占坡先生、马永峰先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》 1 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-076 洛阳科创新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 公司职工代表大会选举唐承琳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 （二）对公司生产、经营上的影响 张金羽先生辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《张金羽先生的辞职报告》 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张金羽先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 第三届监事会任期届满之日止。 2．议案表决结果 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-075 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 股东 | 已减持数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 完 | | 股 | | | | | 式 | | | | 成 | | 比 | | | | | | | | | 情 | | 例 | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-075 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 股东 | 已减持数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 完 | | 股 | | | | | 式 | | | | 成 | | 比 | | | | | | | | | 情 | | 例 | | | | | | | | | 况 | | ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编 (Postal Code) : 519030 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次 临时股东大会,本所律师就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议 人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证, 并出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托 书、营业执照等)是真实、完整、有效的,该等资料上的签字和/或印章均为真实, 授权书均获得 ...

（一）会议召开情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.回避 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》 1、议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。 ...