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惠同新材:独立董事提名人声明与承诺(张雷)
2023-08-14 08:56
(一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-058 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人上海盈融投资管理有限公司,现提名张雷先生为 湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南惠同 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履 ...
惠同新材:独立董事提名人声明与承诺(李落星、袁铁锤、贺勇)
2023-08-14 08:56
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-059 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人吴晓春,现提名李落星先生、袁铁锤先生、贺勇 先生为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 湖南惠同新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有 ...
惠同新材:2023年第一次职工代表大会决议公告
2023-08-14 08:56
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-057 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 议案表决结果:同意 38 票;反对 0 票;弃权 1 票。 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 议案表决结果:同意 37 票;反对 0 票;弃权 2 票。 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 二、审议通过《关于选举戴亮为公司第六届监事会职工监事的议案》 经与会职工代表审议,大会以无记名投票表决方式选举戴亮女士为公司第六 届监事会职工监事,与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事 共同组成公司第六届监事会,任期三年,与前述非职工监事的任期一致。本议案 无需提交股东大会审议。 为保证监事会换届工作的顺利进行,同时完善公司治理结构,保障公司有效 决策,维护公司稳定有序的经营环境,湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称 "公司")进行了职工代表监事换届选举工作,具体情况如下: 根 ...
惠同新材:独立董事候选人声明与承诺(袁铁锤)
2023-08-14 08:56
一、本人已同时符合以下条件: 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人袁铁锤,已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提 名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-062 (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...
惠同新材(833751) - 独立董事候选人声明与承诺(袁铁锤)
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-062 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人袁铁锤,已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提 名为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...
惠同新材(833751) - 独立董事提名人声明与承诺(李落星、袁铁锤、贺勇)
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-059 (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求: 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人吴晓春,现提名李落星先生、袁铁锤先生、贺勇 先生为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任湖南惠同新材料股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 湖南惠同新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、 ...
惠同新材(833751) - 第五届监事会第十六次会议决议公告
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-053 湖南惠同新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程 ...
惠同新材(833751) - 2023年第一次职工代表大会决议公告
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-057 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证监事会换届工作的顺利进行,同时完善公司治理结构,保障公司有效 决策,维护公司稳定有序的经营环境,湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称 "公司")进行了职工代表监事换届选举工作,具体情况如下: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 10 日在公 司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会,审议选举公司第六届监事会职工 代表监事。本次会议应到职工代表 40 人,实到职工代表 39 人,符合法定人数。 会议由工会主席姚创明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及规范性文件的相关规定。 一、审议通过《关于选举颜松彬为公司第六届监事会职工监事的议案》 经与会职工代表审议,大会以无记名投票表决方式选举颜松彬先生为公司第 六届监事会职工监事,与公司 2023 年第一次临时股东大会 ...
惠同新材(833751) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-052 湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。 董事曾鹏恺、董仁周、张雷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 5.会议主持人:董事长熊立军 6.会议列席人员:公司 ...
惠同新材(833751) - 独立董事候选人声明与承诺(贺勇)
2023-08-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-063 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人贺勇,已充分了解并同意由提名人吴晓春先生提名 为湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任湖南惠同新材料股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...