Hunan Huitong Advanced Materials (833751)

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惠同新材(833751) - 解除股权质押的公告
2025-07-15 11:46
一、 解除股权质押情况 (一) 本次解除股权质押基本情况 公司接到股东益阳高新产业发展投资集团有限公司的通知,股东益阳高新产 业发展投资集团有限公司本次解除股份质押 9,980,000 股,占其所持股份 49.95%, 占公司总股本 11.50%。本次解质的股份中,0 股为有限售条件股份,9,980,000 股为无限售条件股份,解质的股份已在中国结算办理相关手续,解除日期为 2025 年 7 月 14 日。上述股份于 2024 年 6 月 17 日被质押,质押权人为长沙湘江资产 管理有限公司。 (二) 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日,公司股东益阳高新产业发展投资集团有限公司不存在股份 被质押的情形。但拟将 9,980,000 股股票重新办理质押,质押股份用于融资性质 押,质押期限为 2 年,具体将以中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记 证明》为准。公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 二、 备查文件目录 中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》 湖南惠同新材料股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 ...
惠同新材(833751) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-12 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的股东会审议通过,本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日未分配利润为 133,230,032.08 元,不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 26,034,000.00 元。 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-034 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 以公司现有总股本 86,780,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.0 元人民 币现金。 2、扣税说明 (2)对合格境外投资者股东,根据国税函[2009]47 号,公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后,实际每 10 股派发 2.70 元。 (3)对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东,本公司未代 扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 一、权 ...
惠同新材(833751) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-05-13 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-033 湖南惠同新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王雷先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 40,309,962 股,占公司有表决权股份总数的 46.45%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 2,665,013 股,占公司有表决权股份总数的 3.07%。 (三)公司董事、监事、高级管 ...
惠同新材(833751) - 湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
2025-05-13 16:00
湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠 同新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应 ...
惠同新材(833751) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-04-27 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-031 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以 ...
惠同新材(833751) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品公告
2025-04-27 16:00
(二) 委托理财金额和资金来源 (三) 委托理财方式 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 (一) 购买理财产品目的 1、 预计委托理财额度的情形 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")为了充分合理地利用好 自有闲置资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,公司拟使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。 公司拟使用闲置自有资金单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的 理财产品余额不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元),不影响日常经营资 金需求和资金安全,资金来源合法合规。 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 购买理财产品概述 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品,投资收 益主要受宏观经济发展的影响。为防范风险,公司将关注投资安全性,慎重选择 理财产品,加强风险控制和监督,确保资金的安全 ...
惠同新材(833751) - 第六届监事会第十一次会议决议公告
2025-04-27 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-029 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点:通讯会议 3.会议召开方式:通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席姚瑛 1.议案内容: 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,编制 了 2025 年第一季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披 露的《2025 年第一季度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 ...
惠同新材(833751) - 第六届董事会第十一次会议决议公告
2025-04-27 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-028 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点:通讯会议 3.会议召开方式:通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人:王雷董事长 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容: 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号 ——定期报告相关事项》《北京证券交易 ...
惠同新材(833751) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-22 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-026 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王雷先生 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 41,163,399 股,占公司有表决权股份总数的 47.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 2,590,450 股,占公司有表决权股份总数的 2.99%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...
惠同新材(833751) - 湖南惠同新材料股份有限公司章程
2025-04-22 16:00
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-027 湖南惠同新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 43 | | 第五章 第九章 第十一章 第一节 | 董事会 27 通知和公告 42 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 争议的解决 49 | | | 第十四章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简 ...