1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-061 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-060 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 6 日收到董事熊立军先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 9 月 5 日收到董事曾鹏恺先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 9 月 5 日收到监事会主席刘月娥女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-057 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 42,371,240 股，占公司有表决权股份总数的 47.6737%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由魏少锋召集并主持。本次会议应 出席持有人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表公司第一期员工持股计划份额 490,000 股，占本次员工持股计划总份额的 87.50%。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-056 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、议案表决结果： （1）魏少锋得票数 540,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 110.20%， 当选。 （2）龙艳芬得票数 450,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 91.84%， 当选。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第一期员工持股 计划的相关规定。 二 ...

更正前： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-055 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正原因 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠同新材:第一期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-045）。经事后 审核发现公告部分内容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 （二）审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 1、议案内容：根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一 期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，第一期员工持股计划份额的第一 个解除限售期于 2024 年 7 月 17 日届满，所有持有人第一个解除限售期计划 解除限售的份额全部解除限售，即解除限售比 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 年产 350 吨金 | 湖南惠同新材料 | 82,713,882.86 | 0 | 0% | | | 属纤维项目 | 股份有限公司 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 湖南惠同新材料 | 26,318,448.39 | 26,741,211.89 | 100% | | | | 股份有限公司 | | | | | | 合计 | | 109,032,331.25 | 26,741,211.89 | 24.53% | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-050 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日。合计募集资金净额为 109,032,331.25 元。 二、募集资金使用情况 注 2：该银行账号系公司闲置募集资金进行现金管理对应的现金管理专用结算账 号。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于政府土地规划调整导致募投项目之"年产 350 吨金属纤维项目"实施地 点和实施方式 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-049 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用情况报告如下： | 开户行 | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | 591180346336 | 3,162,230.76 | | 益阳分行 | (注 608081268075 2) | 80,000,000.00 | | 中国光大银行股份有限 | 54980188000142114 | 10,497.41 | | 公司益阳分行 | | | | 合计 | - | 83,172,728.1 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 103,377,642.32, representing a year-on-year increase of 16.57%[37]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 18,661,442.01, reflecting a growth of 28.46% compared to the previous year[37]. - The gross profit margin for the period was 35.00%, slightly down from 35.36% in the same period last year[37]. - The total profit for the current period is 21,818,298.63, which is 21.11% of operating revenue, up from 17,180,880.37 in the same period last year[61]. - The operating profit increased by 26.87% to 21,854,011.42, compared to 17,226,141.02 in the same period last year[59]. - The company's main business revenue from metal fibers increased by 70.86% to 49,107,096.39 compared to the same period last year[62]. - The company's total revenue for the current period is 103.38 million yuan, with domestic sales contributing 71.05 million yuan and foreign sales contributing 32.33 million yuan[69]. - The company's net profit margin improved, with total profit for the first half of 2024 showing a significant increase compared to the previous year, although specific profit figures were not disclosed[107]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 391,635,926.90, a decrease of 5.83% from the previous year[37]. - The total liabilities decreased significantly by 35.06% to CNY 31,292,476.58[37]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 135.14 million, a decrease of 12.99% compared to the previous year, primarily due to cash dividend payments of CNY 26.03 million and a reduction in short-term bank loans by CNY 10 million[55]. - The company's inventory book value at the end of the reporting period is 86.64 million yuan, accounting for 22.12% of total assets[72]. - The company's accounts receivable book value at the end of the reporting period is 49.80 million yuan, accounting for 12.72% of total assets[72]. - The total assets as of June 30, 2024, amount to 283,669,592.54, down from 307,083,298.83 as of December 31, 2023, reflecting a decrease of approximately 7.6%[111]. - The total liabilities decreased from 48.2 billion to 31.3 billion, a reduction of approximately 34.9%[113]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the current period is 1,915.11, an increase of 765.01 compared to the previous period[66]. - The net cash flow from operating activities for the current period is 19.15 million yuan, an increase of 7.65 million yuan compared to the previous period, representing a growth of 66.52%[70]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.52% to ¥19,151,139.39 compared to ¥11,501,083.79 in the same period last year[182]. - The net increase in cash and cash equivalents was -20,179,215.77, compared to an increase of 727,900.21 in the previous period[117]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 86,780,000 shares, with 53.15% being unrestricted shares[86]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 44,649,875, accounting for 51.4518% of the total shares[87]. - The largest shareholder, Yiyang High-tech Industry Development Investment Group Co., Ltd., holds 19,980,000 shares, representing 23.0237% of the total shares[87]. - The company has no controlling shareholder or actual controller during the reporting period[95]. - The company has made various commitments to avoid competition and ensure compliance with related transactions, with no breaches reported[79]. Research and Development - The company's R&D expenses for the current period are 5,855,596.71, which is 5.66% of operating revenue, up from 5,423,320.04 in the same period last year[59]. - The company has obtained 21 patents, including 10 invention patents, demonstrating its commitment to innovation in metal fiber technology[48]. - The company has successfully developed stainless steel fibers, filling a domestic gap in the market since 1985, and continues to improve production processes[54]. Market and Competition - Export revenue accounted for 31.27% of total revenue, highlighting the company's market expansion efforts[48]. - The market for metal fibers and products is expected to grow significantly due to China's economic development and environmental policies[54]. - The market for metal fibers and products is expanding, particularly in energy-saving and environmental protection sectors, which may intensify competition[73]. Risks and Compliance - The company faces risks related to the lack of a controlling shareholder, which may affect decision-making efficiency and business development opportunities[72]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could increase operational costs if not passed on to downstream customers[73]. - There are no significant changes in major risks compared to the previous period[73]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[77]. - The company has no related party transactions or fund occupation issues reported[77]. Accounting and Reporting - The financial report was approved by the board of directors on July 25, 2024[135]. - The company has maintained its accounting policies and estimates consistent with the previous year[127]. - The company prepares financial statements in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance[144].