证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-062 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》；于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过《关于提名姚 瑛女士为第六届监事会非职工监事候选人的议案》。 提名李程垒先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王文豪先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-064 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-061 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-060 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 6 日收到董事熊立军先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 9 月 5 日收到董事曾鹏恺先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 9 月 5 日收到监事会主席刘月娥女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 ...

惠同新材 833751 图片 湖南惠同新材料股份有限公司 Hunan Huitong Advanced Materials Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 1、公司亮相 Techtextil & Texprocess 2024 法兰克福展，携全系列产品展现行业 最新技术与应用。公司持续为全球客户提 供竞争力强的新技术及应用产品，赋能产 业用纺织品及非织造布产业生态圈的可持 续发展。展会中，优势传统产品及最新研 发新品备受瞩目。 2、2024 年 6 月，公司完成 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金，共计派发现金红利 26,034,000.00 元。 2 目 | --- | --- | |--------|-------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-057 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 42,371,240 股，占公司有表决权股份总数的 47.6737%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由魏少锋召集并主持。本次会议应 出席持有人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表公司第一期员工持股计划份额 490,000 股，占本次员工持股计划总份额的 87.50%。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-056 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、议案表决结果： （1）魏少锋得票数 540,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 110.20%， 当选。 （2）龙艳芬得票数 450,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 91.84%， 当选。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第一期员工持股 计划的相关规定。 二 ...

更正前： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-055 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正原因 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠同新材:第一期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-045）。经事后 审核发现公告部分内容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 （二）审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 1、议案内容：根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一 期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，第一期员工持股计划份额的第一 个解除限售期于 2024 年 7 月 17 日届满，所有持有人第一个解除限售期计划 解除限售的份额全部解除限售，即解除限售比 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 年产 350 吨金 | 湖南惠同新材料 | 82,713,882.86 | 0 | 0% | | | 属纤维项目 | 股份有限公司 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 湖南惠同新材料 | 26,318,448.39 | 26,741,211.89 | 100% | | | | 股份有限公司 | | | | | | 合计 | | 109,032,331.25 | 26,741,211.89 | 24.53% | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称" ...