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惠同新材(833751) - 股东会议事规则
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-041 湖南惠同新材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01:修订《股东会议事规则》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件以及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等 ...
惠同新材(833751) - 董事会议事规则
2025-08-04 12:16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-042 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 董事会议事规则 一、 审议及表决情况 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策,对股东会负责。在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设董事会办公室,协助董事会秘书处理董事会相关事务。董事会秘 书负责处理董事会日常事务,保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02:修订《董事会议事规则》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决 ...
惠同新材(833751) - 董事和高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-063 湖南惠同新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24:修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法》并更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》;议 案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为加强对湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"证券法")《北京证券交易所股票上市规 ...
惠同新材(833751) - 重大信息内部报告和保密制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-065 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的,涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。 湖南惠同新材料股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26:修订《重大信息内部报告 ...
惠同新材(833751) - 承诺管理制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-051 湖南惠同新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11:修订《承诺管理制度》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")履行其承诺行 为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律 法规,并结合《公 ...
惠同新材(833751) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-04 12:16
湖南惠同新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29:制定《会计师事务所选聘制度》;议案表决结果: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-069 第一条 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范选 聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关 ...
惠同新材(833751) - 内幕信息知情人登记及保密制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-061 湖南惠同新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22:修订《内幕信息知情人登记及保密制度》;议案表 决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 知情人管理及报送行为,进一步做好内幕信息的保密工作,防范内幕交易等违法 行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规、部门规 ...
惠同新材(833751) - 对外投资管理制度
2025-08-04 12:16
对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06:修订《对外投资管理制度》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-046 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下称"公司")对外投资行 为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理的使用资金,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等国家法律法规,结合《公司章程》等公司制度,制定本办法。 第 ...
惠同新材(833751) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-064 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25:修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》;议案表决 结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓与豁免行为,明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序,敦促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等相关法律法规和《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告, ...
惠同新材(833751) - 网络投票实施细则
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-047 湖南惠同新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07:修订《网络投票实施细则》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,结合《公司章程》等公司制度, 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的,视为出席。 第三条 本实施细则所 ...