证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-015 2024 年度，我们作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责 和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下： 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审计委员会委员的基本情况 公司第六届董事会审计委员会成员分别为贺勇先生、张雷先生和袁铁锤先 生，其中具有会计专业资格的贺勇先生任主任委员（召集人）。公司审计委员会 委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的要求。 二、 公司董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，共审 议表 ...

惠同新材 833751 湖南惠同新材料股份有限公司 Hunan Huitong Advanced Materials Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 1. 2024 年 11 月 4 日，我司通过国家级"专精特新"小巨人企业复审。 2 2. 2024 年 9 月 26 日，湖南省工业和信息化厅认定我司为"湖南省制造业 单项冠军企业"。 3. 2024 年 10 月 12 日，公司获得 "2024 年湖南省颠覆性技术创新大赛十 强"第一名，公司参赛项目为"高效超细多孔 PEM 制氢阳极扩散材料"。 4. 2024 年 10 月，益阳市科学技术局授予公司"益阳市科技示范企业"称 号。 5. 2024 年 8 月,公司通过了中国质量认证中心 CQC 的 ISO9001、ISO14001、 ISO45001 三体系年度监督审核。 6. 2024 年 8 月, 公司通过了 NQA 恩可埃认证机构的 IATF16949:2016 质量 管理体系初次认证审核，并于 2024 年 10 月取得了质量管理体系证书。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-002 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 215,215,119.81 | 191,070,047.39 | 12.64% | | 利润总额 | 44,123,456.85 | 38,826,560.40 | 13.64% | | 归属于上市公司股东的净利 | 39,603,293.26 | 34,643,869.34 | 14.32% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 36,943,994.88 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 36,943,625 股，占公司总股本 42.5716%，可 交易时间为 2025 年 1 月 17 日。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-001 湖南惠同新材料股份有限公司股票解除限售公告 | 5 | 吴晓春 | 否 | 董事、总 | A 、C | 400,750 | 0.4618% | 1,202,250 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 经理 | | | | | | 6 | 李鸿 | 否 | 否 | B、C | 870,000 | 1.0025% | 0 | | 7 | 颜松彬 | 否 | 职工监事 | A、C | 20,000 | 0.0230% | 60,000 | | 8 | 姚创明 | 否 | 监事 | A、C | 50,000 | 0.0576% | 150,000 | | 9 | 钟黎 | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-075 湖南惠同新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，公司依法依规注销部分募集资金专项账户， 具体情况如下： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况， 制定了《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司已实施了募集资金专户存储管理制 度，并分别与中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司益阳分行、中 国光大银行股份有限公司益阳分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 一、募集资金基本情 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-073 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：通讯会议 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《舆情管 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 12 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-074 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

惠同新材 证券代码 : 833751 1 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴晓春、主管会计工作负责人尹聪莉及会计机构负责人（会计主管人员）尹聪莉保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-070 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：湖南惠同公司麓谷分公司二楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-071 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2.会议召开地点：湖南惠同公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚瑛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》 ...