录 日 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 。 .1 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 我们认为,惠同新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 T 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠同新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

（一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 销售产品、商 品、提供劳务 销售金属纤维、金属 纤维烧结毡 12,000,000.00 3,982,926.71 公司基于关联方的需 求进行预计。 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 其他 合计 - 12,000,000.00 3,982,926.71 - 中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持 续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文 ...

关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]825-3 号 目 录 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业绩"涨管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 那些编剧:京25XY6PE1Q、 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]825-3 号 湖南惠同新材料股份有限公司董事会: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,惠同新材编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]825 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024年度财务报表附注— | | | -12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行管理 "拉行"扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"拉行查 审计报告 天职业字[2025]825 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠同新材 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-009 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 贺勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-018 的变更及使用情况的监督等作了规定。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以 及《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募 集资金采取了专户存储管理，并分别与中国国际金融股份有限公司、中国银行股 份有限公司益阳分行、中国光大银行股份有限公司益阳分行签署了《募集资金专 户三方监管协议》。 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-021 湖南惠同新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—— 股份减持和持股管理》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部 分条款进行修订。公司拟提交股东大会审议的《公司章程》具体修订内容如下： 一、修订内容 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定及公司生产经 营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 内，因特殊原因推迟年度报告公告日期 | 内，因特殊原因推迟年度报告公告日期 | | --- | --- | | 的，自原预约公告日前 30 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 湖南惠同新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-014 企业类型：其他有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：ZHANG YE 湖南惠同新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售金属纤维、 | | 12,000,000 | 3,982,926.71 | 公司基于关联方的需求进 | | 品、提供劳务 | 金属纤维烧结毡 | | | | 行预计。 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），我们对湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定，在此基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。现将公司与财务报告相 关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-019 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...