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惠同新材(833751) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-055 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16:修订《董事会审计委员会工作细则》;议案表决结 果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为强化湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公 司设立董事会审计委员会,并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...
惠同新材(833751) - 内部控制制度及内控评价管理办法
2025-08-04 12:16
湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27:修订《内部控制制度及内控评价管理办法》;议案 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-067 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等规定,结合《公司章程》,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、为实现 ...
惠同新材(833751) - 独立董事工作制度
2025-08-04 12:16
湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03:修订《独立董事工作制度》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-043 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"),参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 (以下简称《监管指引第 1 号》)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市 ...
惠同新材(833751) - 募集资金管理制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-052 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12:修订《募集资金管理制度》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文 件和 ...
惠同新材(833751) - 投资者关系管理办法
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-058 湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19:修订《投资者关系管理办法》;议案表决结果:同 意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司") 治 理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称 "投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力, 实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法 ...
惠同新材(833751) - 规范与关联方资金往来管理制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-049 湖南惠同新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09:修订《规范与关联方资金往来管理制度》;议案表 决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来,避免公司控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金,最大程度地保障投资者的利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...
惠同新材(833751) - 总经理工作细则
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-056 湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17:修订《总经理工作细则》;议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为促进湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")经营管理 的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民 主决策、科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行 ...
惠同新材(833751) - 董事会秘书工作细则
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-057 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18:修订《董事会秘书工作细则》;议案表决结果:同 意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下称"公司")董事会秘书 依法行使职权,认真履行工作职责,充分发挥董事会秘书在公司中的作用,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、 ...
惠同新材(833751) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-060 湖南惠同新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》;议 案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息 披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度是 ...
惠同新材(833751) - 公司章程
2025-08-04 12:16
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-040 湖南惠同新材料股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 14 | | | 第三节 股东会的召集 19 | | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东会的召开 22 | | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | | 第一节 董事的一般规定 29 | | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 44 | ...