证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7.06 亿元 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-021 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行 相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 | 开户行名称 | 账号 | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-026 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财范围 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及保本 型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等。 （四）委托理财期限 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔投资产 品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效率， 增加公司收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-008 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关要求，公司总经理向董 事会作 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-024 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 4 月 19 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票。 一、本次授权发行事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行 ...

高级管理人员任命公告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，经总经理江伟先生提名，公司董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限 自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 （三）新任董监高人员履历 杨敏，男，中国国籍，1984 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。2010 年 7 月至 2018 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-018 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为 完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息的真实、完整提供了合理保障。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公 司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告的公告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《成 都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-007 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 177,371 股，占公司总股本 0.1262%，可交易 时间为 2024 年 4 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...