中国 上海 成都瑞奇智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 计师 事务所(特殊善通合伙) Contilied Public Secountants (Special Seneral 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5045 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都瑞奇智造科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具 了审计报告(报告书编号为;上会师报字(2024)第 4978 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以 ...

关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的议 案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次注销孙公司事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：成都瑞欣宏科技有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-037 成都瑞奇智造科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈立伟 注册资本：6000 万人民币 成立日期：2021 年 12 月 23 日 本次注销孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登 统一社会信用代码：91510113MA7ENJEN74 住所：四川省成都市青白江区青 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-021 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行 相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 | 开户行名称 | 账号 | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

开源证券股份有限公司 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为成 都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"瑞奇智造"、"公司")股票向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有 关规定,对瑞奇智造 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2997 号"文《关于同意成 都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》, 瑞奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股, 每股面值人民币 1.00元,发行价格为 7.93元/股,募集资金总额人民币 232,190,400.00 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-013 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，法学副教授。2005 年 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-027 关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞奇智造"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》，同意公司增加专用设备生产基地项 目投资额度 1500 万元。本事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。本事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 （1）项目审议情况 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 24 日召 开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票募集资金投资项目及可行性方案的议案》 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简简称公公司） 2024（年 度拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，在授信额度及期限内，公司将 根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额度、实际借款金额、期限及方 式等下银行审批为准。 二、会议审议和表决情况 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民 币 1.5 亿元的综合授信。 本次申请综合授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授 信额度可循环使用。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-008 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关要求，公司总经理向董 事会作 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席 会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长助理；1999 年 6 月至 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-025 （三）薪酬标准： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事， 在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)，审计委员会主任委员津贴为 0.5 万 元/年（税前）。 2 ...