北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话:8628-83338385 传真:8628-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:成都瑞奇智造科技股份有限公司 北京德恒(成都)律师事务所受成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称 "瑞奇智造"或"公司"）委托,指派易卫律师、袁渝寒律师(以下简称"本所 律师"）出席成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和 《成都瑞奇智 ...

一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-102 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 15,383,828 股，占公司股本的 10.9481%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 2,911,213 股，占公司股本的 2.0718%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-101 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，经全体监事一致 同意，豁免本次监事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四 届监事会第一次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第四届监事会 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-097 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,984,380 股，占公司有表决权股份总数的 39.1304%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人， ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-094 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黎仁华、林杨因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-095 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王海燕因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥21,324,860.16, a decrease of 35.51% year-on-year[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥222,944,414.37, an increase of 4.8% compared to ¥212,921,234.77 in the same period of 2022[33]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥199,376,880.72, up 12.7% from ¥176,773,470.77 in 2022[33]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥21,324,860.16, a decrease of 35.5% from ¥33,067,023.62 in the same period of 2022[34]. - Earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.15, down from ¥0.38 in the same period of 2022[34]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥21,436,891.88, compared to ¥33,163,365.52 in the same period of 2022[37]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥818,938,108.95, representing a 0.99% increase compared to the end of 2022[11]. - Current assets totaled ¥645,116,489.97, down 10.3% from ¥719,147,642.04 at the end of 2022[27]. - Total liabilities decreased to ¥429,839,356.16 from ¥431,825,568.02, indicating a reduction of approximately 0.5%[28]. - The company's equity increased to ¥389,098,752.79, compared to ¥379,056,147.66 at the end of 2022, reflecting a growth of 2.7%[28]. - Non-current assets totaled ¥173,821,618.98, up from ¥91,734,073.64, indicating a significant increase[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥79,327,107.02, a decline of 220.08% year-on-year[13]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -79,327,107.02 yuan, compared to -24,783,294.77 yuan in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 219.1%[38]. - Total cash inflow from investment activities was 319,682,607.82 yuan, while cash outflow was 436,692,985.60 yuan, resulting in a net cash flow from investment activities of -116,910,377.78 yuan[39]. - Cash inflow from financing activities amounted to 74,000,000.00 yuan, with cash outflow totaling 58,621,547.48 yuan, leading to a net cash flow from financing activities of 15,378,452.52 yuan[39]. - The cash flow from operating activities showed a significant negative trend, indicating potential challenges in revenue generation and cost management[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 140,515,504, with 65.27% being unrestricted shares[17]. - The largest shareholder, Tang Liansheng, holds 15,383,828 shares, representing 10.95% of total shares[18]. - Core employees' shareholding decreased from 8,184,469 to 6,856,257, a drop of 16.2%[18]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 53,294,481 shares, or 37.93%[18]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[20]. Investments and Expenditures - The construction of the dedicated equipment production base project has officially commenced, significantly impacting capital expenditures[12]. - The company reported a significant increase in construction project tender deposits, contributing to a 37.07% rise in other payables[12]. - The company has ongoing investments in construction projects, with capitalized construction costs rising to ¥84,805,447.68 from ¥7,019,198.10[29]. - The company reported an investment income of ¥668,083.82 for the first nine months of 2023, compared to ¥131,500.00 in the same period of 2022[33]. - The company received 319,000,000.00 yuan from investment recoveries during the first nine months of 2023[41]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[22]. - The company has complied with all disclosure obligations regarding major transactions and commitments[22]. - The financial report for the period has not been audited[25].

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-087 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事长提名并报请董 事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同 推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-083 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性 文件及《成都瑞奇智造科技股份有 ...