证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司独立董事居平作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股 东公开征集投票权。 上海市汇业（成都）律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书。公 司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司对公司本次激励计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是 否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等情况发表意见。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-051）、《2024 年 股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-056）、《上海市汇业（成都）律 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-070 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《股 东大会网络投票实施细则》《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人（陈立伟、江伟、胡在洪、周海 明、陈竞、王海燕、刘素华、曾健、张力、龚胤建、邓勇与唐联生先生为一致行动 人，其中曾健、张力、胡在洪、周海明、龚胤建为授权出席），持有表决权的股份总 数 59,878,713 股，占公司有表决权股份总数的 42.61%。 其 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）授予相关事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规 定的激励对象条件及本次激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规 定的不得成为激励对象的情形。本次获授股票期权的激励对象主体资格合法、有 效。 本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本次 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 17 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年股 票期权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公 司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股 票期权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署 2024 年股票 期权激励计划授予协议的议案》等议案，同意将上述议案提交公司第四届董事会 第三次会议审议。 2、2024 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 ...

法律意见书 上海市汇业（成都）律师事务所 关于 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 二零二四年九月 上海市汇业（成都）律师事务所 中国·成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 电话：86-28-85901268 传真：86-28-85901532 网址：www.huiyelaw.com 法律意见书 释 义 除非本文另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 瑞奇智造、公司 | 指 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》 | | 中登公司 | 指 | 法 律 意 见 书》 中国证券登记结算有限责任公司 | | 《股东大会规则》 | 指 | 《上市公司股东大会规则》 | | 《治理准则》 | 指 | 《上市公司治理准则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《股东大会议事规则》 | 指 | 《成都瑞奇智造科技股份有限公司股东大会 | | | | 议事规则 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-074 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—— ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号： 2024-076 注： 1、上述激励对象中，杨建国和谢晓丽已经公司第一届董事会第十次会议、2016 年第二次临时股东大会批准认定为公司核心员工，胡在洪已经公司第四届董事会第 三次会议、2024 年第一次临时股东大会批准认定为公司核心员工。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划激励对象中包含单 独持有公司 5%以上股份的股东陈立伟先生和公司实际控制人唐联生先生。另外，唐 联生先生和陈立伟先生、江伟先生、刘素华女士、曾健先生、陈竞女士、周海明先生、 胡在洪先生为一致行动人，合计持有公司股份 27.37%。 3、上述任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票数量累计未超过公司股本总额的 1%。公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 30%。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | ...

一、核心员工认定的审核情况 2024 年 8 月 17 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟认定 公司核心员工的议案》，同意认定胡在洪先生为公司新增核心员工。具体详细内容 见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 28 日，公司根据相关规定，就拟认定的公司 核心员工向全体员工进行了公示并征求意见，公示期为 10 天。截至公示期满，公 司未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。 2024 年 8 月 29 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。具体内 容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《监事会关于拟 认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-067）。 2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，同意认定胡在洪先生为 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：瑞奇智造 证券代码：833781 关于 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | 一、释义 2 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划授予相关事项对瑞奇智造股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对瑞 奇智造的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 瑞奇智造、本公司、公司 指 成都瑞奇智造科技股份有限公司 本激励计划、本计划、股权 激励计划、本激励计划草案 指 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案） 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定 ...