证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-089 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 实际控制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《成都瑞奇智造 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-079 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名唐联生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,383,828 股，占公司股本的 10.9481%，不是失信联合惩戒对象。 提名江伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,323,428 股，占公司股本的 3.7885%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈立伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-090 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》外，亦应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，亦应熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事 和沟通能力。 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法 ...

提名人成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会，现提名黎仁华、居平、陈实为 成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与成都瑞奇智造科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-075 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-080 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限 | 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | --- | --- | | 尚未届满的； | 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 | | （三）被全国股转公司或者证券交易所采 | 治权利，执行期满未逾 5 年； | | 取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管 | （三）担任破产清算的公司、企业的董事 | | 理人员的纪律处分，期限尚未届满； | 或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 | | （四）中国证监会和北交所规定的其他情 | 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 | | 形； | 之日起未逾 3 年； | | （五）法律、行政法规或部门规章规定的 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令 | | 其他情形。 | 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第一章 总 则 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-082 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他现行有关法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-072 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 经审阅《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，我们认为公司《2023 年半 年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求， 并能客观、公允地反映公司 2023 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的 规定。我们同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》， 我们认为 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集 资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-071 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2997 号）核准， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次公司向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，发行价格为 7.93 元/股，募集 资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-067 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事唐联生、林杨因异地以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨科因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 1.议案内容： 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...