成都瑞奇智造科技股份有限公司 章 程 二〇二三年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所股票上市公司持续监督办法（试行）》、《上市公司章程指引》以及其他 有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由成都瑞奇石油化工工程有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 成都市工商局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核，并于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,928.00 万股，于 2022 年 12 月 26 日在北交所上市。 第四条 为维护成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-061 成都瑞奇智造科技股份有限公司 经营范围：节能环保技术开发、油气田技术服务及技术咨询；压力容器的设计、制 造、销售、安装、检验、改造、修理(限单层高压容器、第三类低、中压容器）；石油化 统一社会信用代码：91510100730219960B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十四次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《2 ...

Group 1: Company Overview - The company is Chengdu Ruichi Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd., with stock code 833781 and abbreviation Ruichi Intelligent Manufacturing [1] - The company focuses on high-end process equipment products and services, aiming to become a leading innovative technology enterprise in China [3] Group 2: Research and Development - In 2022, the company's R&D investment was 14.99 million yuan, a 27% increase year-on-year, accounting for 4.43% of revenue [4] - The company has established over 40 authorized patents, including 4 invention patents, and has a compound annual growth rate of over 40% in R&D investment over the past three years [4] - Future R&D focuses include integrated modular technology for pressure vessels, new temperature and pressure adsorption columns, and titanium composite container design [4] Group 3: Market and Customer Base - The company provides solutions in nuclear energy, new energy, petrochemicals, and environmental protection, with specific products and technologies leading domestically [5][6] - In 2022, China's nuclear power generation reached 378.04 billion kWh, a year-on-year increase of 11.1% [6] - The company has established long-term strategic partnerships with major clients, including China Eastern Power Group and China Nuclear Industry Group [6] Group 4: Investment Projects - The company is constructing a specialized equipment production base on 117 acres with a total investment of approximately 216.59 million yuan, aiming to increase annual production capacity by 8,000 tons [7] - The project is progressing smoothly and is expected to enhance production efficiency and support the company's smart manufacturing transformation [8] Group 5: Financial Performance - In Q1 2023, the company achieved revenue of 39.56 million yuan, a 49% year-on-year increase, and a net profit of 1.85 million yuan, up 251% [8] - The company maintains a full production capacity and continues to receive new orders, indicating a positive outlook for future performance [8]

上市公司接待人员：公司董事长唐联生先生、董事兼总经理江伟先生、董事 会秘书胡在洪先生 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-060 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 15 日 调研地点：公司三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司的战略规划是什么？ 回复：公司董事会制定的公司未来中长期发展战略为：紧紧抓住国家推动 制造业优化升级、发展壮大战略性新兴产业的历史机遇，公司坚持以科技创新 为引领，重点拓展新能源、军核、环保等新兴领域，致力于为客户提供高质量 的高端过程装备产品和安装、技术服务，做强做大公司主营业务，培育公司核 心竞争力，打造成为国内一流的高端装备研制和综 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,613,089.62 元， 母公司未分配利润为 60,778,773.95 元，母公司资本公积为 187,488,411.19 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 187,486,381.13 元，其他资本公积为 2,030.06 元）。 本次权益分派共计转增 23,419,250 股，派发现金红利 11,709,625.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本117,096,254股为基数，向全体股东每10股转增2.000000股， （其中以股票发行溢价形成的资本 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于公司向银行申请借款、综合授信额度 及开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公 司青白江支行申请 2500 万元网络循环借款（网贷通）的议案》、《关于公司向中国 工商银行股份有限公司青白江支行申请 1000 万元借款的议案》、《关于公司向成都 银行股份有限公司青白江支行申请 1000 万元借款的议案》、《关于公司向招商银行 股份有限公司成都分行申请 3000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司与招商银 行股份有限公司成都分行开展票据池业务的议案》。具体情况如下： 一、申请借款概述 拟以土地使用权及其上建筑物（产权证为：川（2020）青白江区不动产权第 0019963 号）为公司向工行青白江支行申请的 2500 万 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-057 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请 2500 万元 网络循环借款（网贷通）的议案》 1.议案内容： 原向 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-055 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度 股东大会的议案》，同意提请召开公司 2022 年年度股东大会。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人（陈立伟、江伟、胡在洪、周 海明、陈竞、王海燕、刘素华、曾健、张力、龚胤建、邓勇与唐联生先生为一致 行动人，其中曾健、邓勇、张力、周海明为授权出席），持有表决权的股份总数 47,553,8 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 1 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话:8628-83338385 传真:8628-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒【22G20230010-00002】号 致:成都瑞奇智造科技股份有限公司 北京德恒(成都)律师事务所受成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称 "瑞奇智造"或"公司")委托,指派易卫律师、毛立志律师(以下简称"本所 律师")出席公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-054 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度 股东大会的议案》，同意提请召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会网络投票实施细则》、《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 ...