证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-103 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 737,555,519 股，占公司有表决权股份总数的 60.1693%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 17,166,56 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 547 号 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完 ...

Group 1 - The agricultural chemical sector increased by 0.97% on December 22, with Hongda Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up 0.69%, while the Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up 1.47% [1] - Key stocks in the agricultural chemical sector showed various performance metrics, with Hongda Co., Ltd. closing at 12.21, up 5.35%, and Salt Lake Co., Ltd. at 28.17, up 4.22% [1] Group 2 - The main funds in the agricultural chemical sector experienced a net outflow of 139 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 332 million yuan [1] - The trading volume for Hongda Co., Ltd. was 940,800 shares, with a transaction value of 1.137 billion yuan [1] - The overall trading activity in the agricultural chemical sector indicates a mixed sentiment among institutional and retail investors [1]

Core Viewpoint - YingTai Bio announced the approval of a proposal to provide guarantees for the year 2026 during its board meeting held on December 9, 2025, with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Summary by Category - **Company Announcement** - YingTai Bio held its fifth board meeting on December 9, 2025, where it approved the proposal regarding guarantees for the year 2026 [2] - **Voting Outcome** - The proposal was passed with a vote of 9 in favor, indicating strong support from the board members [2]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-098 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发生 | 2025 年 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | | | 公司 2025 年 1-10 | | | | | | | | 月与关联方实际发 | | | | | | | | 生的关联交易金额 | | | | | | | | 与预计金额有一定 | | 购买原材 | 购买化工原材 | | | | | 的差异，除时间范 | | 料、燃料 | 料、中间体等商 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-101 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年 度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 因公司存在出口业务，部分客户为国外客户，相关交易需要以美 元进行结算，美元汇率波动将对公司业绩造成较大影响。为适应外汇 市场变化，有效降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟根据实 际情况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司 2026 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-099 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的基 本情况 （一）概述 2026 年度北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不 超过 87 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口 押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董 事会授权公司法定代表人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公 司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构发生 业务往来的相关法律文件。 授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 本次申请授信额度不等于公司及控股子公司（包括下表未列示的 控股子公司）的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银 行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及 控股子公司间的授信额度可调剂。 | | | 关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-100 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2026 年度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及控股子公司 2026 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其 他金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民 币 57 亿元，公司董事会授权公司法定代表人根据实际情况在前述 总担保额度内，办理公司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担 保事项的各项法律文件。期限自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 2026 年度拟采用信用保证、质押及抵押等担保方式，实际担保 的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及控股子公 司实际发生的担保金额为准，公司及控股子公司（包括下表未列示 的控股子公司）之间的担保额度可调剂，各控股子公司担保额度可 以调剂。公司为各控股 ...

本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-102 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14：00。 2.网络投票起 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-097 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表 决。 3.回避表决情况： 关联董事张松山、张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审 ...