证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-028 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-013 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》 （一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 1 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话 及电子邮件的方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-006 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：陈伯阳 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 1.议案内容： 董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法 律法规及相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，对 2024 年度 公司经营情况及各相关财务指标完成情况、募集资金使用情况及公 司治理情况等进行汇报。董事会审计委员会针对 2024 年度履行职 责情况进行报告；独立董事分别向董事会递交 202 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-009 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵强作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极支 持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： | 独立董事姓名 | 出席独立董事专门会议次数 | 出席独立董事专门会议方式 | | --- | --- | --- | | 赵强 | 5 | 通讯、现场 | 2024 年度共召开 5 次独立 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-008 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（万勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人万勇作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极支 持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事 专门会议以及董事会审计委员会，认真行使独立董事职责，根据相关 法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-007 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（李钟华-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李钟华作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因已于 2024 年 11 月 29 日申请辞去公司独立董事 职务，2024 年 12 月 26 日公司召开股东大会选举产生新任独立董事 起辞职生效。 现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-010 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（潘永昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次独立董事专 门会议、2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补 潘永 ...

1 颖泰生物 证券代码 : 833819 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 第一节 重要提示 一、 主要财务数据 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈伯阳、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 ...

yan 应收款项融资 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 Nutrichem Company Limited 可视化年报 （如有） 1 2024 颖泰生物 833819 年度报告 官微二维码 （如有） 公司年度大事记 1、2024 年 4 月，公司子公司江苏常隆荣获江苏省总工会颁发的"江苏省五一劳动奖状"，该荣誉旨在 表彰先进、树立榜样，在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，培育时代新风新貌。子公司江苏 常隆获此殊荣意味着企业得到了国家和社会的认可，这是对企业劳动价值的尊重和肯定。未来公司也会 2、2024 年 5 月，在郑州召开的第十一届"农药行业经济运行分析会"上，中国农药工业协会发布了 2024 全国农药行业销售 TOP100 榜单，公司位列榜单前十，公司子公司山东福尔同期入选"2023 年度优秀农 药中间体供应商"； 药行业协会评审的"优质高效农药产品"名录，这些产品将在今后的农业生产中发挥重要作用，帮助解 决农作物病虫害问题，提升农产品质量和安全性。 4、2024 年 7 月，公司与中国农业大学联合开发的"丙烯酸酯类杀菌剂的结晶新工艺"荣获第十七届中 5、2024 年 8 月，公司荣登"2024 ...

颖泰生物公告，2025年一季度营业收入13.87亿元，同比增长0.96%。净利润234.84万元，同比增长 107.89%。 ...