内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0350 号 目录: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1、内部控制审计报告 2、内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 内部控制审计报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0350 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司〈以下简称:" 颖泰生物"）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0347 号 目录: 1. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹—队的军 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0347 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SLCHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 川华信专(2025) 第 0348 号 目录: 1. 专项审核说明正文 2. 附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.c 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 专项说明 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专(2025)第 0348号 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审(2025) 第 0034 号 目录: : 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 审计报告 川华信审(2025)第 0034 号 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"颖泰生物")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 川华信专(2025) 第 0349 号 目录: 1. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2. 2024年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 ___ 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 专项核查意见 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 川华信专(2025)第 0349号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告（2024）22 号 ）和《公开发行证券的公司 信息披 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-028 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-013 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》 （一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 1 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话 及电子邮件的方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-006 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：陈伯阳 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 1.议案内容： 董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法 律法规及相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，对 2024 年度 公司经营情况及各相关财务指标完成情况、募集资金使用情况及公 司治理情况等进行汇报。董事会审计委员会针对 2024 年度履行职 责情况进行报告；独立董事分别向董事会递交 202 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-010 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（潘永昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次独立董事专 门会议、2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补 潘永 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-008 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（万勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人万勇作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极支 持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事 专门会议以及董事会审计委员会，认真行使独立董事职责，根据相关 法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使 ...