证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-081 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会，现提名潘永 昕先生、翟新利先生、赵旭明先生为北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-080 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 23 日审议并通过： 提名陈伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 80,000 股， 占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。 提名张松山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股， 占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名周曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-083 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（翟新利） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人翟新利，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

独立董事候选人声明与承诺（潘永昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-082 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-084 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵旭明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵旭明，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常性关联交易的公告 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关 于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。该议 案已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过。 -法定代表人：王加荣 因业务开展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | 新增预 | 调整后 | 上年实 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-086 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-079 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电话及 电子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 7. 召开情况合法合规的说明： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于董事 ...

Core Viewpoint - On October 24, 2023, a block trade of YingTai Bio (920819) occurred, with a transaction volume of 260,900 shares and a transaction amount of 785,300 yuan, at a price of 3.01 yuan, representing a discount of 29.67% compared to the closing price of the day [2] Group 1: Block Trade Details - The block trade involved a total volume of 260,900 shares and a total transaction amount of 785,300 yuan [2] - The transaction price was 3.01 yuan, which is a 29.67% discount relative to the closing price of the day [2] - The buyer was from CITIC Securities (Shandong) Co., Ltd., and the seller was from Lianchu Securities Co., Ltd. [2] Group 2: Recent Trading Activity - In the past month, YingTai Bio has recorded a total of 2 block trades, with a cumulative transaction amount of 1,205,300 yuan [2] - The closing price of YingTai Bio on the day of the block trade was 4.28 yuan, with a daily turnover rate of 0.45% and a total transaction amount of 23,293,900 yuan [2] - Over the last 5 days, the stock has increased by 3.13% [2] Group 3: Company Background - Beijing YingTai Jiahe Biotechnology Co., Ltd. was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1,225.8 million yuan [2]

Group 1 - The core point of the article is the recent block trade of YingTai Bio, which involved a transaction of 200,000 shares at a price of 4.30 yuan, representing a discount of 7.92% compared to the closing price on that day [2][3]. - In the past month, YingTai Bio has recorded a total of 12 block trades, with a cumulative transaction amount of 9.0195 million yuan [3]. - The closing price of YingTai Bio on the day of the block trade was 4.67 yuan, with a daily turnover rate of 2.04% and a total transaction volume of 115 million yuan [3]. Group 2 - YingTai Bio was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1.2258 billion yuan [3].