证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （二）是否构成关联交易 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及控股子公司 2025 年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其他 金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 58 亿元，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总担保额 度内，办理公司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的 各项法律文件。期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至 2025 年 12 月 31 日止。 2025 年度拟采用信用保证及质押、抵押等担保方式。实际担保 的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及控股子公 司实际发生的担保金额为准。公司及控股子公司（包括下表未列示 的控股子公司）间的担保额度可调剂，各控股子公司担保额度可调 剂。公司为各控股子公司提供担保，各控股子公司之间可以相互担 保，具体由管理层与银行及其他金融机构签订相关担保手续。（下附 2025 年度担保额度表） 备注：上述表中北京颖泰担保额度仅为北京颖泰通过信 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的基 本情况 （一）概述 公司本次预计向银行等金融机构申请综合授信是公司及控股子 公司经营发展的正常所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自 身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司日 常经营产生积极的影响，进一步促进公司整体业务发展，符合公司和 全体股东的利益。 四、 备查文件 授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 本次申请授信额度不等于公司及控股子公司（包括下表未列示的 控股子公司）的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银 行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及 控股子公司间的授信额度可调剂。 | | | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话 和电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 12 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 1. 关联方概述 1）华邦生命健康股份有限公司 -成立时间：1992-03-11 -法定代表人：张松山 单位：元 | 关联交易 | | 预计 2025 年发生 | | 2024 年 | 1-10 | 月关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | | | | | 发生金额差异较大的 | | 类别 | | 金额 | | 联方实际发生金额 | | | 原因 | | | | | | | | | 公司 2024 年 1-10 月 | | | | | | | | | 与关联方实际发生的 | | 购买原材 | | | | | | | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过： 提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日 止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满 之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自 202 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘永昕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 5.81 | 193300 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 3.13 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 11 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 72100 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | | 国信证券股份有限公 | 东海证券股份有限公 | | 09 | | 833819 | 颖泰生物 | 3.22 | 178888 | 司烟台南大街证券营 | 司威海东海路证券营 | | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- | | 835438 | 戈碧迦 | 15.88 | 63000 | 浙商证券股份有限公 司北京西四环北路证 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | 872190 | | 雷神科技 | 18.24 | 90000 | 长江证券股份有限公 司青岛香港东路证券 | 中信证券（山东）有 限责任公司青岛秦岭 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 路营业部 | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 06 | 830974 | | 凯大催化 | 6.61 | 100600 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | 833819 | | 颖泰生物 | 5.55 | 168888 | 东海证券股份有限公 司威海东海路证券营 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- | 835640 | | 富士达 | 20.38 | 60251 | 开源证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 司西安锦业一路证券 | | 06 | | | | | | 司西安锦业一路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 05 | 830974 | 凯大催化 | 6.57 | 104600 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- 05 | 832978 | 开特股份 | 11.77 | 140000 | 中国银河证券股份有 限公司武汉澳门路证 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2024-12- 05 | 833819 | 颖泰生物 | 2.96 | 154444 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | 联储证券股份有限公 司烟台分公司 | | | | | | | 业部 | | ...