北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 增持主体姓名 | | 增持计划实施前 | 增持计划实 | | | 首次披露增持公告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 或名称 | 增持主体身份 | 持股数量（股） | 施前 持股比例 | | | 的时间 | | | | | 陈伯阳 | 董事长 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 张海安 | 董事 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 刘晓亮 | 董事、总经理、董秘 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 杨玉松 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 王榕 | 离任董事长 | 23, ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-031 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。 （二）会议出席情况 出席和授权出席 ...

致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0135 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会 议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法 律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法 律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 1 北京市朝 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-030 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 25 日 15:00–17:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员：公司董事长：陈伯阳先生 公司董事、总经理、董秘：刘晓亮先生 公司财务负责人：杨玉松先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年度报告解读、播放视频宣传片等形式对 公司情况及 2024 年年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在 业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如 下： 1、公司本期盈利水平如何？ 回 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-029 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度报告业绩说明会。 三、 参加人员 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SLCHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 川华信专(2025) 第 0348 号 目录: 1. 专项审核说明正文 2. 附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.c 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 专项说明 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专(2025)第 0348号 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审(2025) 第 0034 号 目录: : 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 审计报告 川华信审(2025)第 0034 号 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"颖泰生物")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0350 号 目录: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1、内部控制审计报告 2、内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 内部控制审计报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0350 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司〈以下简称:" 颖泰生物"）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0347 号 目录: 1. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹—队的军 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0347 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 川华信专(2025) 第 0349 号 目录: 1. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2. 2024年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 ___ 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 专项核查意见 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 川华信专(2025)第 0349号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告（2024）22 号 ）和《公开发行证券的公司 信息披 ...