公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-046 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定本规则。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-048 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二五年八月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为提高北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第八条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况，履行信息披露义务。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审 ...

二○二五年八月 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司的财产安 全和经济活动的合法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关国家法律法规和公司规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-070 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-044 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 5 - | | 第三章 | 股 份 | | - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | | - | 9 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | - | 14 - | | 第三节 | 股东会的召集 | | - | 18 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的召开 | | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 | ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《北 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-043 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监 事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织 | 和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国 | 的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 简称"《证券法》"）、《北京证券交 | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 易所 ...