第五届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-095 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作， 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第五届董事会审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任主 任委员（召集人）。 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：翟新利先生（独立董事） 委员：潘永昕先生（独立董事）、张海安先生（董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止，与公司第五届董事会任期一致。 三、 换届对公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 466 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-091 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总 数 721,408,958 股，占公司有表决权股份总数的 58.8521%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的 股份总数 1,020,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0832%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-094 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电 话及口头通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈伯阳先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据公司《董事会议事规则》第十七条规定："董事会召开临 时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或 者其他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口 头方式发出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做 出说明。" 因 2025 年 11 月 1 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On November 11, 2023, YingTai Bio (920819) experienced two block trades totaling 561,900 shares and a transaction amount of 1.951 million yuan, with both trades executed at a discount relative to the closing price [2] Trading Activity - The total transaction amount for the two block trades was 1.951 million yuan, with a total volume of 561,900 shares traded [2] - In the past month, YingTai Bio has recorded 16 block trades with a cumulative transaction amount of 12.365 million yuan [2] Stock Performance - The closing price of YingTai Bio on November 11 was 4.37 yuan, reflecting a decrease of 0.23%, with a daily turnover rate of 0.62% and a total transaction value of 32.6907 million yuan [2] - Over the last five days, the stock has seen a cumulative increase of 1.86% [2] Company Background - Beijing YingTai Jiahe Biotechnology Co., Ltd. was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1.2258 billion yuan [2]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-090 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 7 日 15:00-17:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2025 年三季度业绩说 明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：陈伯阳先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司董事、总经理、董秘：刘晓亮先生 公司财务负责人：杨玉松先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2025 年三季度业绩说明会上就投资者关心的问题进行 了回答，主要问题及回复如下： 问题一：请问杨总，公司 2025 年 1-9 月 ...

Core Insights - A block trade of 100,000 shares of YingTai Bio (920819) occurred on November 10, with a transaction amount of 420,000 yuan and a transaction price of 4.20 yuan, reflecting a discount of 4.11% compared to the closing price of the day [2] - The buyer and seller for this transaction were both from CITIC Securities Co., Ltd., Beijing Anwai Street Securities Branch [2] - Over the past month, YingTai Bio has recorded a total of 14 block trades, amounting to 10.41 million yuan [2] Company Performance - The closing price of YingTai Bio on November 10 was 4.38 yuan, representing an increase of 0.23%, with a daily turnover rate of 0.89% and a total transaction amount of 46.69 million yuan [2] - In the last five days, the stock has experienced a cumulative decline of 0.90% [2] Company Background - Beijing YingTai Jiahe Biotechnology Co., Ltd. was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1.2258 billion yuan [2]

Core Viewpoint - On November 7, 2023, YingTai Bio (920819) experienced two block trades totaling 459,500 shares and a transaction amount of 1.5129 million yuan, with both trades executed at a discount relative to the closing price [2] Group 1: Trading Activity - The total transaction amount for the two block trades on November 7 was 1.5129 million yuan, with a total volume of 459,500 shares [2] - In the past month, YingTai Bio has recorded 13 block trades, accumulating a total transaction amount of 9.9939 million yuan [2] - The closing price of YingTai Bio on November 7 was 4.37 yuan, reflecting a 0.92% increase, with a daily turnover rate of 1.20% and a total transaction value of 63.3371 million yuan [2] Group 2: Company Background - Beijing YingTai Jiahe Biotechnology Co., Ltd. was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1.2258 billion yuan [2]

Core Viewpoint - On November 5, 2023, YingTai Bio (920819) experienced two block trades totaling 550,000 shares and a transaction amount of 1.8935 million yuan, with both trades executed at a discount relative to the closing price [2] Trading Activity - The total transaction volume for the two block trades was 550,000 shares, with a total transaction value of 1.8935 million yuan [2] - The average transaction price for the trades was 3.01 yuan and 4.20 yuan, representing discounts of 30.16% and 2.55% compared to the closing price [2] - In the past month, YingTai Bio has recorded a total of 11 block trades, amounting to 8.4811 million yuan [2] Stock Performance - The closing price of YingTai Bio on November 5 was 4.31 yuan, reflecting an increase of 0.47% [2] - The stock's turnover rate for the day was 0.75%, with a total transaction amount of 38.7701 million yuan [2] - Over the past five days, the stock has seen a cumulative decline of 1.60% [2] Company Background - Beijing YingTai Jiahe Biotechnology Co., Ltd. was established on July 1, 2005, with a registered capital of 1.2258 billion yuan [2]

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-089 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 解除股权质押的公告 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《质押协议》 （二）《解除质押登记证明》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 5 日 公司接到股东华邦生命健康股份有限公司的通知，股东华邦生命 健康股份有限公司本次解除股份质押 352,000,000 股，占其所持股份 61.82%，占公司总股本 28.72%。本次解质的股份中，0 股为有限售条 件股份，352,000,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中国结 算办理相关手续，解除日期为 2025 年 11 月 4 日。上述股份于 2021 年 9 月 22 日被质押，质押权人为中国进出口银行重庆分行。 （二） 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日，公司股东华邦生命健康股份有限公司不存在股 份被质押的情形。 二、 备查文件目录 ...