证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 第三条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法 律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-071 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 二○二五年八月 第一章 总则 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《北京颖泰 嘉和生物科技股份有限公司章程 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-051 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保 事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人 财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的 损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》及中 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-064 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保 护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-059 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，提升公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉和生 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-055 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-045 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信 责任，应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东会 依法履行职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-047 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》《北京颖泰嘉和生物科 ...