证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-074 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-040 1.议案内容： （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》 （ ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-039 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-063 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责， 规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 二○二五年八月 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-038 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 诉讼代理人及所属律所：朱晓丹律师、山东齐鲁（烟台）律师事 务所；孙玲律师、北京市金杜律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 名称：烟台忠慧国际贸易有限公司（被告一） 法定代表人：孙慧艳 诉讼代理人及所属律所：张圣瀑律师、张萌律师、山东龙博律师 事务所 其他信息：烟台忠慧国际贸易有限公司原名为"烟台福尔国际贸 易有限公司",系本案被告二前全资子公司，2019 年被告二处置被告 一全部股权。 收到应诉通知书的日期：2024 年 8 月 28 日 诉讼受理日期：2024 年 8 月 15 日 受理法院的名称：山东省龙口市人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 名称：龙口市泰和国际贸易有限公司 法定代表人：曲思辉 名称：山东福尔有限公司（被 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度年报问询函的回复 川华信综 B(2025) 第 0295 号 关于对北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度年报问询函的回复 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度年报问询函的回复 川华信综 B(2025) 第 0295 号 北京证券交易所上市公司管理部: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"或"公司"）于 2025 年4月18 日披露了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年年度报告》（以下简称"年度报告"）， 并于2025年 ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-036 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于对北京证券交易所2024年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"颖泰 生物"）于 2025 年 6 月 6 日收到北京证券交易所出具的《关于对北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】 第 001 号），公司和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"年审会计师"）对问询函所关注的事项高度重视，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就相关问题逐项进行认真讨论、核查与 落实。现就年报问询函关注的事项回复说明如下： 1、关于资产减值 报告期内，你公司资产减值损失 2.76 亿元，同比增加 216.48%， 其中商誉减值损失8,878.74万元,固定资产减值损失3,290.73万元， 工程物资减值损失 3,915.89 万元，长期股权投资减值损失 ...