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中设咨询(833873) - 公司章程(工商备案版)
2025-09-29 12:50
中设工程咨询(重庆)股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围和宗旨 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东与股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...
中设咨询(833873) - 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告
2025-09-29 12:47
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-130 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日 召开的第五届董事会第十一次会议决议、2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次 临时股东会,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体内容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2025-079)。 二、工商变更登记情况 法定代表人:黄华华 注册资本:壹亿伍仟叁佰叁拾捌万柒仟零贰元整 类型:股份有限公司(上市公司) 成立日期:2004 年 04 月 21 日 住所:重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 ...
中设咨询(833873) - 投资者关系活动记录表
2025-09-26 11:16
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-129 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 : 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2025 年 9 月 25 日 15:00-17:00 (全景路演)(http://rs.p5w.net)与投资者进行了交流,公司就投资者关心 的问题进行了回复,主要问题及回复情况如下: 1、公司布局了智慧城市、水环境治理等新业态,并中标漳州烟草物流等 全过程咨询项目。请问相较于传统勘察设计业务,此类新兴业务及全过程咨询 服务的毛利率水平是否更高,能否成为未来盈利增长的核心驱动力? 尊敬的投资者,您好! 从行业情况来看,全过程工程咨询服务因整合了多阶段服务且附加值较 高,相关业务毛利率普遍高于传统勘察设计业务。公司正全力推进战略转型, 新兴业务与全过程咨询服务是转型 ...
中设咨询(833873) - 关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的预告公告
2025-09-22 08:45
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通交流,中设工程 咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由重庆证监局指导、重 庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 9 月 25 日(星期四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-128 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于参加重庆辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨半 年度业绩说明会活动的预告公告 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长:黄华华先生; 公司副董事长、总裁:马微女士; 公司董事会秘书:聂世芳女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会 ...
中设咨询(833873) - 高级管理人员离任公告
2025-09-22 08:45
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-127 中设工程咨询(重庆)股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司余昌江先生,因个人原因辞任,自 2025 年 9 月 19 日起不再担任财务总监。 该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务,不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 (二)人员变动对公司的影响 余昌江先生辞去财务总监职务后,不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。 为保证公司财务工作的正常开展,在董事会聘任新的财务总监之前, ...
工程咨询服务板块9月16日涨1.2%,华建集团领涨,主力资金净流出2.11亿元
Market Performance - The engineering consulting services sector increased by 1.2% on September 16, with Huajian Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Individual Stock Performance - Huajian Group (600629) closed at 18.90, up 10.01%, with a trading volume of 789,600 shares and a transaction value of 1.463 billion [1] - Other notable gainers included: - Stock 300989: Closed at 17.89, up 5.73%, transaction value of 190 million [1] - Stock 300635: Closed at 15.40, up 5.26%, transaction value of 115 million [1] - Stock 603153: Closed at 20.17, up 4.35%, transaction value of 245 million [1] Fund Flow Analysis - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 211 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 291 million [2] - The sector's overall fund flow indicates a mixed sentiment, with institutional selling and retail buying [2] Detailed Fund Flow for Selected Stocks - Shanghai Jianke (603153) had a net inflow of 17.38 million from institutional investors, but a net outflow of 6.39 million from speculative funds [3] - Other stocks with significant fund flow include: - Stock 300492: Net inflow of 14.49 million from institutional investors [3] - Stock 000779: Net inflow of 8.12 million from institutional investors [3]
中设咨询(833873) - 关于调整对全资子公司担保期限的公告
2025-09-12 11:17
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-126 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于调整对全资子公司担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司分别于 2025 年 1 月 14 日、2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议、第五届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》,为满足日常生产经营和业务发展的资金 需求,根据全资子公司 2025 年度贷款计划,公司拟为全资子公司向有关银行 和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保,预计为全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司(以下简称"中检检测")提供不超过 4,000 万元(含 4,000 万元)的担保,担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、 保证金质押、信用、保证等,期限为一年(即担保期限到期日为 2026 年 1 月 16 日)。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 ...
中设咨询(833873) - 关于调整金融机构授信期限及关联方担保期限的公告
2025-09-12 11:17
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-125 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于调整金融机构授信期限及关联方担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整金融机构授信期 限的议案》及《关于调整关联方担保期限的议案》。现将相关情况公告如下: 一、原授信及担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于向金融机构申请融资授信 额度的议案》及《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请融资授信额度提供 担保的议案》: 1、同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度(实际授信额度以金融机构实际审批的授信额度为准)。授信种 类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等, 公司及子 ...
中设咨询(833873) - 第五届董事会第十三次会议决议公告
2025-09-12 11:15
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-124 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长黄华华先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整金融机构授信期限的议案》 1.议案内容: 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会 ...
两融余额缩水85.39亿元 杠杆资金大幅加仓362股
Market Overview - On September 2, the Shanghai Composite Index fell by 0.45%, with the total margin trading balance at 22,884.52 billion yuan, a decrease of 8.539 billion yuan from the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 11,692.60 billion yuan, down by 2.508 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 11,118.61 billion yuan, down by 6.029 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 73.31 million yuan, down by 179.46 thousand yuan [1] Industry Analysis - Among the industries classified by Shenwan, 14 industries saw an increase in margin trading balance, with the non-bank financial sector leading with an increase of 1.468 billion yuan, followed by the pharmaceutical and biological sector and the non-ferrous metals sector, which increased by 373 million yuan and 250 million yuan, respectively [1] Individual Stock Performance - A total of 1,658 stocks experienced an increase in margin trading balance, accounting for 44.58% of the total, with 362 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Ruixing Co., with a latest balance of 3.8166 million yuan, an increase of 100.61% from the previous trading day, and its stock price rose by 2.35% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balance included Xin'an Clean and Kexin New Materials, with increases of 85.15% and 77.92%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the largest increase in margin trading balance, the average increase in stock price was 4.67%, with Hengjin Induction, Mankalon, and Xinquan Co. leading with increases of 29.99%, 11.91%, and 10.00%, respectively [2] - Conversely, the stocks with the largest declines included Zhongrong Electric, Haizheng New Materials, and Guangxin Technology, with declines of 7.60%, 6.06%, and 2.94%, respectively [2] Margin Trading Balance Changes - The top 20 stocks with the largest increase in margin trading balance included Ruixing Co. (381.66 million yuan, +100.61%), Xin'an Clean (942.68 million yuan, +85.15%), and Kexin New Materials (731.40 million yuan, +77.92%) [3] - In contrast, the top 20 stocks with the largest decrease in margin trading balance included Henghe Co. (60.06 million yuan, -43.16%), Ningxin New Materials (1,158.41 million yuan, -34.20%), and Zhongshi Consulting (270.81 million yuan, -31.01%) [4][5]