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中设咨询(833873) - 信息披露管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-082 中设工程咨询(重庆)股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 及相关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,明确公司内 部和有关人员的信息披露职责范围和保密责任,保护公司和投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中设工程 ...
中设咨询(833873) - 股东会议事规则
2025-08-06 10:16
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-081 中设工程咨询(重庆)股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《中设工程咨询(重庆)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切 ...
中设咨询(833873) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-06 10:15
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-114 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程 序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表 决 权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册 ...
中设咨询(833873) - 第五届监事会第九次会议决议公告
2025-08-06 10:15
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-078 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席 马晓霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 在公司股东会审核 ...
中设咨询(833873) - 第五届董事会第十一次会议决议公告
2025-08-06 10:15
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-077 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长黄华华先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2025-079)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回 ...
中设咨询(833873) - 控股子公司管理制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-108 中设工程咨询(重庆)股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")对 控股子公司的管理控制,规范内部运作机制,维护公司和投资者的合法利益, 促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、行政法规、规范性文件以及《中 设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 结合公司实际情况,制 ...
中设咨询(833873) - 重大信息内部报告制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-104 中设工程咨询(重庆)股份有限公司重大信息内部报告制 度 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下 简称"公司")重大信息内部报告工作的管理,保证公司内部重大信息的及时 有效传递、归集和管理,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,维 护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信 息披露管理办法》及其他有关法律、 ...
中设咨询(833873) - 投资者关系管理制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-092 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 中设工程咨询(重庆)股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者及潜在投资者(以下简称"投资者")之间的信息沟通,进一步完善公 司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》(以下简称《工作指引》)、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管 ...
中设咨询(833873) - 舆情管理制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-103 中设工程咨询(重庆)股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的 信息; 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司 及投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 ...
中设咨询(833873) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-105 中设工程咨询(重庆)股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,确保公司年度报告信息(以下简称"年报信息")披露的真实 性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高 年报信息披露的质量和透明度,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国 会计法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《 ...