证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（ ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-095 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细 则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、法规 的规定制定。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，董 事会秘书是信息披露事务负责人。对公司和董事会负责。公司董事会秘书除遵 守《公司法》《公司章程》及其他现行有关法律、法规外，亦应遵守本细则的规 定。 本制度经公司 2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-101 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会薪酬与考核委 董事会薪酬与考核委员会工作细则 员会工作细则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为建立健全中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《中设 工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承诺行为的规 范性，切实保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务 指引》等有关法律法规并结合公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-082 中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内 部和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中设工程 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-081 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中设工程咨询（重庆）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-114 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-078 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 马晓霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 在公司股东会审核 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-077 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-079）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-092 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公 司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管 ...