证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-096 中设工程咨询（重庆）股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理 （总裁）及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规、业 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-089 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范 性文件以及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-099 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事会经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《中设工程咨询（重庆） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露暂缓、豁免 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中设工程 咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司防范控股股东、实际 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-109 控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止公司控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金行为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司会计师事务所选聘制 第一章 总则 第一条 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《中设工程咨 询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（ ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-095 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细 则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、法规 的规定制定。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，董 事会秘书是信息披露事务负责人。对公司和董事会负责。公司董事会秘书除遵 守《公司法》《公司章程》及其他现行有关法律、法规外，亦应遵守本细则的规 定。 本制度经公司 2025 年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-101 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会薪酬与考核委 董事会薪酬与考核委员会工作细则 员会工作细则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为建立健全中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《中设 工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承诺行为的规 范性，切实保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务 指引》等有关法律法规并结合公司 ...