证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-098 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善、规范和保障中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称《独立董事指引》）、《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-100 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-080 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务，并对其所知晓的本公司秘密负有保密义务及在工 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-099 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事会经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《中设工程咨询（重庆） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-089 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范 性文件以及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-096 中设工程咨询（重庆）股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理 （总裁）及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规、业 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露暂缓、豁免 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中设工程 咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司防范控股股东、实际 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-109 控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止公司控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金行为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司会计师事务所选聘制 第一章 总则 第一条 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《中设工程咨 询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所 ...