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中设咨询(833873) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-06 10:01
作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-102 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会战略委员会工 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名,并由全体董事过半数选举产生。 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效 益和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司 ...
中设咨询(833873) - 关联交易管理办法
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-084 中设工程咨询(重庆)股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易,保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性;为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展,保障股东和 公司的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中设 工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定 本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与 ...
中设咨询(833873) - 累积投票制度实施细则
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-110 中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,保证公司所有股东充分行使权利,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司股东会议事规则》及其他有关规定,特 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是指股东会选举两名以上(含两 名)董事时采用的一种投票方式。即股东会选举董事时 ...
中设咨询(833873) - 网络投票实施细则
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-111 中设工程咨询(重庆)股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司召开股东会,应当按照规定向股东提供网络投票方式,履行 股东会相关的通知和公告义务,做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称"《 ...
中设咨询(833873) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-107 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动 ...
中设咨询(833873) - 董事变动公告
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-112 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 (上述人员简历详见附件) 二、董事离任的基本情况 本公司董事印琴琴女士,因工作调整,自 2025 年 8 月 5 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任副 总裁职务,不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本 次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺 ...
中设咨询(833873) - 证券事务代表任命公告
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-113 中设工程咨询(重庆)股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 周莉女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的 要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 (二)人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结 果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 聘任周莉女士为公司证券事务代表,任职期限至第五届董事会任期届满之日止 , 自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人 ...
中设咨询(833873) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-079 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以 | 为维护中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以 | | 下简称"公司")、股东和债权人的合法权益, | 下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为,依据《中华人民共和国 | 权益,规范公司的组织和行为,依据《中华人民 | | 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | 人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | ...
中设咨询(833873) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-06 10:01
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-106 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公 司及股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中设工程 咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及 ...
中设咨询(833873) - 关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告
2025-08-04 12:16
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次 会议,于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会,审议通过《关于变更募集资 金用途的议案》,同意将募投项目"工程检测中心建设项目"的实施方式由"租赁 办公楼及购置土地自建办公楼"变更为"租赁办公楼";将募投项目投资规模由 11,031.95 万元(其中募集资金投入 8,000 万元)调减为 6,774.58 万元;募投项目 达到预定可使用状态的时间不变;剩余的募集资金 1,639.33 万元(含利息,实际 金额以资金转出当日项目余额为准)用途变更为永久补充流动资金,用于公司日常 经营。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2025-042)。 证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-076 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...