证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

容诚专字[2024]230Z0412 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0412 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]230Z0273 号 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-061 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...

Patents and Innovations - In 2023, the company was granted 3 invention patents and 7 utility model patents, bringing the total to 95 patents, including 12 invention patents[6]. - The company is currently in the batch production stage for the PC overload protection connection technology, which aims to enhance product performance and market competitiveness[98]. - The company is developing new technologies for high-power battery nickel alloy materials, with batch production expected to improve market competitiveness in the high-power battery sector[98]. - The company has initiated small batch production for nickel alloy used in smart city power systems, aiming to enhance product performance and market competitiveness[98]. - The company is focusing on the research, production, and sales of precision nickel-based conductor materials for batteries, with a significant emphasis on new energy power batteries and energy storage batteries as key development directions[116]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 809,673,067.84, a decrease of 10.59% compared to CNY 905,612,245.35 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 31,607,656.97, down 40.87% from CNY 53,457,015.15 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 10.42%, a decline from 14.14% in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 24,552,480.50, a significant decline of 343.32% from CNY 10,090,786.18 in 2022[29]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.96% to ¥215,237,989.15 at the end of 2023, primarily due to the purchase of industrial land and buildings, as well as cash dividends and investments in financial products[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 100,000,000, with no preferred shares issued[23]. - The company has 14,475 ordinary shareholders, with total share capital remaining at 100 million shares[141]. - The actual controller, Zhou Linfeng, controls a total of 39.80% of the company's shares through Jiangsu Yuanhang and Qianrun Management[147]. - The top ten shareholders collectively hold 52,342,023 shares, accounting for 52.34% of the total shares[143]. - Jiangsu Yuanhang Times Holding Group Co., Ltd. holds 37,550,250 shares, representing 37.55% of the total shares[146]. Corporate Governance - The company has a total of 6 independent directors, with remuneration ranging from 4.28 million yuan to 6.00 million yuan[164]. - The company has a total of 8 senior management personnel, with remuneration ranging from 11.79 million yuan to 62.76 million yuan[164]. - The company has a stock option incentive plan approved on August 3, 2023, with specific provisions for the eligibility of participants[171]. - The company appointed new directors and supervisors, including Xue Wendong as an independent director and Qian Xinyue as a director[173]. - The company has no independent directors' changes except for the appointment of Xue Wendong[172]. Research and Development - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of precision nickel-based conductor materials, with applications in various sectors including consumer electronics and new energy vehicles[39]. - The company's research and development expenses decreased by 5.98% to ¥29,522,791.83, indicating a focus on cost management[65]. - Research and development expenses were 29,522,791.83 CNY, representing 3.65% of total revenue, an increase from 3.47% in the previous year[94]. - The company has a professional R&D center and invests heavily in product development to maintain its competitive edge in technology and products[117]. - The company has recognized 49 core employees to enhance management and technical team stability, ensuring long-term business development[187]. Market and Industry Trends - The company has identified opportunities in the battery industry driven by the increasing penetration of electric vehicles and the dual carbon goals[109]. - By 2025, new energy vehicle sales are projected to reach approximately 20% of total new car sales in China[194]. - The new energy vehicle industry aims for significant breakthroughs in key technologies such as power batteries and drive motors by 2025, enhancing safety levels[194]. - The installed capacity of new energy storage is anticipated to exceed 30 million kilowatts by 2025, playing a significant role in achieving carbon peak and carbon neutrality goals[11]. - The demand for nickel sulfate, a key material for ternary battery precursors and cathode materials, has rapidly increased due to the growth in the battery sector[198]. Corporate Social Responsibility - The company donated a total of 340,000 yuan to support social charity initiatives in September 2023, including 50,000 yuan to the Yixing Charity Association[108]. - The company has been recognized as an outstanding charity donor in Yixing, reflecting its commitment to social responsibility[108]. - The company is closely monitoring national policies and market demands to ensure its R&D and production align with market needs and national strategies[117]. - The company has implemented a full labor contract system for all employees, ensuring compliance with legal standards[184]. - The company is committed to providing comprehensive insurance and housing fund benefits for employees as per national and local policies[184]. Operational Developments - The company has established a vertical integration strategy in the precision conductor materials industry, leveraging its self-produced nickel strips and foils[112]. - The company has implemented changes in accounting policies regarding deferred income tax, which did not have a significant impact on the financial statements for the reporting period[106]. - The company has engaged in judicial auctions to acquire assets to meet operational needs, successfully completing the registration of the acquired land and property[136]. - The company has a total loan amount of 119,400,000 yuan from various banks, with interest rates ranging from 3.20% to 4.785%[157]. - The company has pledged assets worth RMB 2,526,586.32, which constitutes 0.26% of total assets, to secure loans from China Construction Bank[132].

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司） 本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 53 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李自洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...