证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-044 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告 容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制 执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进 行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 （1） 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （5） 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 位，注册会计师人数位 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人； （6） 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元； （7） 2022 年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元， 与本公司同行业的审计客 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-055 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关 于<2023 年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批 准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 337,538,258.01 元，母公司未分配利润为 227,774,430.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0411 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0411 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-045 江苏远航精密合金科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙 人数量为 179 人，注册会计师 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 745 人。2022 年度，容诚会计 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-056 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-058 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含 税发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元 。 募 集 资 金 总 额 ， 扣 除 国 金 证 券 承 销 及 保 荐 费 用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该 募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真 履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-051 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的 审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会 计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉 尽责，较好地完成了各项工作。 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意 见，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 意见 类型 | | --- ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-043 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及 其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李慈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...