证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-052 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李慈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独 立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-056 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履 职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦， 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李自洪先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意 见，具体如下： ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-061 江苏远航精密合金科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-050 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李自洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独 立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-060 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大 会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 390,628,357.30 元，母公司未分配利润为 257,948,586.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，以扣除回 购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 1 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字 [2025]310Z0011 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称远航精密公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定， ...

内部控制审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远航 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独 立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-047 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...