第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-038 江苏远航精密合金科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-043 1、本次授予权益的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次拟获授股 票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 有关规定。 综上，监事会同意以 2025 年 4 月 8 日为首次授予日，向 68 名符合条件的激 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 1 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名汝金明等 23 人为公司核心员工，并于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日通过公司内部信息公示系统对拟认定核心员工名单向全体员工进行公 示并征求意见，公示期 10 天。截 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-034 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关 规定，公司于 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日通过公司内部信息公示系 统对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单向全体员工进行公示并征 求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监 事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异 议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定， 对公司《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对 象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如下： 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-029 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 周韬 核心员工 32 陆洪强 核心员工 2 谢传尧 核心员工 33 周建平 核心员工 3 张哲坤 核心员工 34 吴佳辉 核心员工 4 朱志刚 核心员工 35 刘雪萍 核心员工 5 王超 核心员工 36 杨孙贤 核心员工 6 汝金明 核心员工 37 赵春晖 核心员工 7 钱东亚 核心员工 38 时云朋 核心员工 8 范利锋 核心员工 39 邵俊杰 核心员工 9 宋惠惠 核心员工 40 孙洪亮 核心员工 10 孙乐 核心员工 41 丁玉林 核心员工 11 朱琳 核心员工 42 管益明 核心员工 12 陈必娇 核心员工 43 陆毅 核心员工 13 邓娜萍 核心员工 44 万秋红 核心员工 14 陈婷 核心员工 45 薛炳烈 核心员工 15 刘道云 核心员工 46 莫锦 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-025 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二〇二五年三月 2 特别提示 1 声 明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 一、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"、"本计划"）由江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精 密""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行 ...

提供无息借款以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期 并使用部分募集资金向全资子公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民 ...

2025 年股票期权激励计划 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 | 公司实行本次股权激励的主体资格和条件 4 | | 二、 | 公司本次股权激励计划的主要内容 5 | | 三、 | 公司实行本次股权激励的程序 8 | | 四、 | 本次股权激励对象的确定 10 | | 五、 | 公司实行本次股权激励涉及的信息披露 12 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、 | 本次股权激励对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、 | 关联董事回避表决情况 13 | | 九、 | 结论意见 13 | | 第三节 签署页 | 15 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528 ...