提供无息借款以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期 并使用部分募集资金向全资子公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民 ...

2025 年股票期权激励计划 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 | 公司实行本次股权激励的主体资格和条件 4 | | 二、 | 公司本次股权激励计划的主要内容 5 | | 三、 | 公司实行本次股权激励的程序 8 | | 四、 | 本次股权激励对象的确定 10 | | 五、 | 公司实行本次股权激励涉及的信息披露 12 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、 | 本次股权激励对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、 | 关联董事回避表决情况 13 | | 九、 | 结论意见 13 | | 第三节 签署页 | 15 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528 ...

证券简称：远航精密 证券代码：833914 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由远航精密提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对远航精密股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对远航精密的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的权益数量 8 | | （三）本计划的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-031 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及 核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份 有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-012 （二）辞职原因 杨春红女士因个人原因辞去公司财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 20 日收到财务总监杨春红女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司经营管理的需要，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董事会聘任 林毅先生为公司副总经理。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》《关于聘任林毅先生为公司副总经理 的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任吴春平女士为公司财务总监，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 鉴于公司财务总监杨春红女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为确保公司 财务管理、信息披露等工 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-017 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融资提供相 关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，提高融资效率，2025 年度公司全资子公司江苏金 泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）拟为公司控股孙公司无锡黑悟空 能源科技有限公司（以下简称"黑悟空"）的银行融资事项，提供总额不超过人 民币 2,000 万元的担保。 上述情形具体涉及的实际担保金额，将视控股孙公司实际资金需求确定，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于 申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带 责任保证、抵押、质押等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于 2025 年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-024 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期 2024 年审计实际收费 56 万元，本期 2025 年审计收费未确定 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-030 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年 3 月 20 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名汝金明等 23 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汝金明 | 核心员工 | 13 | 蒋亚云 | 核心员工 | | 2 | 钱东亚 | 核心员工 | 14 | 余怡雯 | 核心员工 | | 3 | 孙乐 | 核心员工 | 15 | 郭媛媛 | 核心员工 | | 4 | 陈必娇 | 核心员工 | 16 | 孔姣 | 核心员工 | | 5 | 陆春兰 | 核心员工 | 17 | 苏英 | 核心员工 | | 6 | 宋沪程 | 核心员工 | 18 | 吴赟娇 | 核心员工 | | 7 | 吴佳辉 | 核心员工 | 19 | 吴鹏 | 核心员工 | | 8 | 时云朋 | 核心员工 | 20 | 羊文婷 ...