内部控制审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字 [2025]310Z0144 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远航 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独 立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-047 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-051 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛文东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独 立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-055 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙人数量为 212 人，注册会计师 1,552 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人。2023 年度，容诚会计师事务所审计业务收入（经审计）287,224.60 万元，证券业 务收入（经审计）149,856.80 万元，2023 年上市公司审计客户家数 394 家。2023 年 上市公司审计客户前五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业；专 用设备制造业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业；软件和信息技 术服务业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 江苏远航精密合金科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | | 113 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]310Z0118 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:01 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 控股股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 江苏远航时代控 | 控股股东 | 37,695,350 | 37.6954% | | 股集团有限公司 | | | | | （简称"远航时 | | | | | 代"） | | | | 二、 增持计划的主要内容 | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格区间 | 金来源 | 目的 | | | | | | 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 4、预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预 留权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定 网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周韬 | 核心员工 | 32 | 陆洪强 | 核心员工 | | 2 | 谢传尧 | 核心员工 | 33 | 周建平 | 核心员工 | | 3 | 张哲坤 | 核心员工 | 34 | 吴佳辉 | 核心员工 | | 4 | 朱志刚 | 核心员工 | 35 | 刘雪萍 | 核心员工 | | 5 | 王超 | 核心员 ...

关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 20 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2025 年股票期权激励计划授 予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励 计划有关事项的议案》等议案。独立董事李慈强作为征集人就公司 2025 年第一 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-039 江苏远航精密合金科技股份有限公司 ...