证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李慈强）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李慈强）作为征集 人，就公司拟于2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 征集人：公司独立董事李慈强，未持有公司股票。与公司董事、监事、高 级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。 与征集事项不存在利害关系。 四、征集方案 2、《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还 至募集 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-013 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》 1.议案内 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-032 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限 到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用 闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 3 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-011 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 限 | 型 | 向 | 来源 | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | | | 对公 | | | | | | | | 中国光大银 | 银行理 | 结构 | 2,000 | 1.00% | 63 天 | 浮动 | 银行定 | 募集 | | 行宜兴支行 | 财产品 | 性存 | | | | 收益 | 期存款 | 资金 | | | | 款 | | | | | | | （一） 本次现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-121）。 根据《北京证券交易所股票 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使 用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-121）。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-007 （二）披露标准 根据《北 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-008 近日，公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况 公告如下： 一、签字注册会计师变更基本情况 容诚作为公司2024年度的审计机构，原指派柯宗地先生、赵伦曙先生、叶晓 雨女士作为签字注册会计师为公司提供年度审计服务。因容诚内部工作调整，赵伦 曙先生、叶晓雨女士不再为公司提供年度审计服务，拟补充李凯锐先生、陈亭廷 女士作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的 签字注册会计师为：柯宗地先生、李凯锐先生、陈亭廷女士。 二、本次变更的签字注册会计师信息 1、基本信息 签字注册会计师：李凯锐先生，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从 事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业，近三年签署或复核过0家上市公 司审计报告。 签字注册会计师：陈亭廷女士，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从 事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业，近三年签署或复核过0家上市公 司审计报告。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...