江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募 投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号） 核准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股 发行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.0 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-010 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.2 元 /股，募集资金总额为 405,000,000 元，实际募集资金净额为 376,350,000 元， 到账时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | | | （3）= ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-004 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利号：ZL 2021 1 1263749.1 专利申请日：2021 年 10 月 26 日 专利权人：江苏金泰科精密科技有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限 公司 授权公告日：2024 年 1 月 5 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 6603378 号 发明名称：一种储能系统用连接导体材料的制备方法 发明人：周林峰 2024 年 1 月 5 日 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，不会对公司近期经营状况 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-003 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金 使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-016）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-002 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》。 二、募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况 公司于2023年12月1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-001 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 6593353 号 发明名称：一种电子行业用金属镍-铝复合带材的制备方法 发明人：周林峰 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6593353 号） 江苏远航精密合金科技股份有限公司 专利号：ZL 2022 1 0289334.X 专利申请日：2022 年 03 月 23 日 专利权人：江苏金泰科精密科技有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限 公司 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-151 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http: ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-154 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 任命朱文涛先生为公司监事会主席，任职期限与公司第五届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职务，张婷 婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。 （三）新任董监高人员履历 朱文涛先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任江苏江旭铸造集团有限公司数控技术员；2009 年 3 月至今， 历任金泰科质量巡检员、品质科 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-153 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职 务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司 ...