江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司股票在北京证券 | 第二十一条 公司股票在北京证券 | | 交易所上市后，在中国证券登记结算有 | 交易所上市，在中国证券登记结算有限 | | 限责任公司登记存管。 | 责任公司登记存管。 | | 第五十二条 公司与关联方发生的 | 第五十二条 公司与关联方发生的 | | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | | 一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 一期经审计总资产2%以上且超过3,000万 | | 万元的交易，应当比照第四十九条的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-125 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远 航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及 变动管理制度>的规定》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》（以下简称"《8 号指引》"）《北京 证券交易所上市公 ...

章程 2023 年 10 月 1 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,500 万 股，于2022年11月11日在北京证券交易所上市交易。 第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新 远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设立方式设 立，并在无 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董 事会成员由股东大会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-127 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-122 江苏远航精密合金科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准 则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强 公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和 《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设董事会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-116 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （ht ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-123 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航 精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基 ...