证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-113 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-116 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展套期保值业务的必要性 宗原材料期货品种。 2、资金限额：本次拟开展套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司及 子公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证 金占用额度不超过人民币 1,500 万元整；该保证金为公司及子公司自有资金， 在上述额度内，资金可循环使用。 3、业务期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个自然 月内。 三、表决和审议情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度开展套期保值业务的议案》。本次套期保值业务事项经董事会审 议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称 "子公司"）生产 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-118 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务发 展的资金需求，提高融资效率，公司预计 2025 年度公司为子公司提供担保、子 公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行 股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1.1 被担保人基本情况 被担保人名称：江苏远航精密合金科技股份有限公司 上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定，实际 担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于申 请银行授信及融资业务 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-114 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申 请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公 司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元等。具体融资银 行以及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署 的合同为准。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-117 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和 业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中 国银行股份有限公司不超过 6,000 万元等。具体融资银行以及金额将视公司及子 公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 十一次会议审议并表决通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 本次申请银行授信业务事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审 议。 三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 1 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整 | 资金金额 | （3）= | | | | | 后）（1） | （2） | （2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 年产 2,500 吨精密 | 远航精密 | 145,000,000.00 | 13,001,100.00 | 8.97 | | | 镍带材料项目 | | | | | | 2 | 年产 8.35 亿片精 密合金冲压件项 | 金泰科 | 181,350,000.00 | 70,522,573.01 | 38.89 | | | 目 | | | | | | 3 | 研发中心建设项 | 远航精密 | 25,000,000 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司的全资子公司江苏金泰科精密科技 有限公司于 2024 年 12 月 27 日收到政府补助 700 万元，该笔补助是与收益相 关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润的 22.15%。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计 机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司的全资子公司江苏金泰科精密科技 有限公司于 2024 年 12 月 27 日收到政府补助 700 万元，该笔补助是与收益相 关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润的 22.15%。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计 机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

本公告披露日前的 12 个月内增持主体增持情况：增持主体于 2024 年 7 月 至 9 月间增持了公司股份，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于 实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2024-079)、《稳定股价措施实施结果公 告》(公告编号:2024-093)。 本公告披露日前的 6 个月内增持主体减持情况：本次增持前 6 个月内，增 持主体不存在减持公司股份情形。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-111 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于控股股东获得专项增持贷款暨增持公司股份计划的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 江 ...