证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-037 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 3、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 3 月 21 日为预留授予日，向 3 名符合条件 的激励对象合计授予 17.00 万份股票期权。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 | 4 | | 二、 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 | 6 | | 四、 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-036 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占本次拟授出权 | 占股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万份） | 益总量的比例 | 比例 | | 人） 核心员工（3 | 17.00 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | 17.00 | 100.00% | 0.17% | 注：1、上述 3 名核心员工的认定目前已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过； 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括其他单独或 合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-031 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 21 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商银行"）变更为浙商银行股份 有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银行"），现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-026 特此公告。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不 影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。 截至 2024 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-025 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 8,200.00 万元，全部用 于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述 披露标准，现予以披露。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders in the range of 30 million to 38 million CNY, representing a decrease of 43.88% to 28.91% compared to the previous year's profit of 53.457 million CNY[4]. - The decline in performance is primarily due to a drop in the price of electrolytic nickel, which reduced the value of inventory and affected gross profit margins[6]. - Increased asset impairment losses due to falling nickel plate market prices have contributed to the decline in net profit[6]. Product Competitiveness - The company has adjusted processing fees to enhance product competitiveness, which has negatively impacted gross profit margins[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[2][7].

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 809,673,067.84, a decrease of 10.59% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 32,388,823.76, down 39.41% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,202,480.30, a decline of 58.95% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share were CNY 0.33, representing a decrease of 52.17% year-on-year[4]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 979,592,612.85, an increase of 0.22% from the beginning of the period[5]. - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 862,112,472.21, a decrease of 0.61% year-on-year[5]. Factors Affecting Performance - The decline in net profit was primarily due to lower electrolytic nickel prices affecting inventory value and increased asset impairment losses[7][8]. - The company adjusted processing fees to enhance product competitiveness, which negatively impacted gross margins[7]. Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) was 3.74% (pre-deduction) and 2.68% (post-deduction) for the reporting period[6]. Caution for Investors - Investors are advised to be cautious as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9].