证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-123 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航 精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-121 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-124 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会审计委员会工 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-130 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-128 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分高级管理人员 5.会议主持人：周林峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式 发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, down 8.77% from CNY 691,274,184.49 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 37,645,720.49, a decrease of 14.72% compared to CNY 44,145,875.34 in the previous year[10] - In Q3 2023, operating revenue was CNY 206,248,201.95, representing a 10.54% increase from CNY 186,574,911.85 in Q3 2022[10] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 12,256,448.63, a significant increase of 129.54% compared to CNY 5,339,467.84 in Q3 2022[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, a decrease from CNY 691,274,184.49 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 8.8%[34] - Net profit for the period was ¥37,645,720.49, down from ¥44,145,875.34, representing a decrease of about 14.3%[36] - Operating profit decreased to ¥39,868,982.96 from ¥47,781,698.50, a decline of approximately 16.6%[35] - Total comprehensive income for the period was ¥37,640,141.77, down from ¥44,155,199.17, a decrease of about 14.7%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -45,541,065.67, an improvement of 8.09% from CNY -49,549,481.92 in the same period last year[10] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 662,793,854.30, a decrease of 6.7% compared to CNY 710,425,923.25 in the same period of 2022[41] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 45,541,065.67, slightly improved from negative CNY 49,549,481.92 year-over-year[43] - Investment cash inflow increased significantly to CNY 899,798,045.07 in 2023 from CNY 160,896,219.14 in 2022, marking a growth of 459.5%[43] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 126,570,826.84, worsening from negative CNY 18,694,861.79 in the previous year[43] - Cash inflow from financing activities was CNY 90,270,326.85, up from CNY 61,518,875.82 in 2022, representing a growth of 46.7%[43] - Net cash flow from financing activities turned negative at CNY -2,438,138.07 compared to a positive CNY 18,762,562.27 in the same period last year[43] - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 708,334,919.97, down from CNY 759,975,405.17 in the previous year[43] - Cash outflow for investment activities was CNY 1,026,368,871.91, significantly higher than CNY 179,591,080.93 in the same period of 2022[43] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 174,375,414.79 during the first nine months of 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,013,980,238.14, an increase of 3.74% compared to CNY 977,395,883.11 at the end of 2022[10] - Total liabilities increased to CNY 145,266,413.70 as of September 30, 2023, compared to CNY 110,011,598.35 at the end of 2022, indicating a rise of approximately 32%[28] - Current liabilities totaled CNY 133,644,796.25, up from CNY 97,890,853.63 in the previous year, marking an increase of around 36.5%[28] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 151,850,858.70 from CNY 305,054,816.33, a decline of approximately 50.3%[30] - Accounts receivable rose to CNY 146,041,194.42 from CNY 111,489,864.04, representing an increase of about 31%[30] - Inventory increased significantly to CNY 114,686,442.10 from CNY 74,073,865.11, reflecting a growth of approximately 55%[31] - The company’s inventory increased by 48.50% to CNY 140,118,815.59, reflecting a strategy to enhance supply efficiency[11] - The company’s short-term borrowings rose by 54.28% to CNY 61,953,735.73, driven by increased funding needs[11] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 60,199,750, representing 60.20% of the total shares[16] - The total number of restricted shares is 39,800,250, accounting for 39.80% of the total shares[16] - The total share capital is 100,000,000 shares, with 15,043 common shareholders[16] - The largest shareholder, Jiangsu Yuanhang Times Holding Group Co., Ltd., holds 37,550,250 shares, which is 37.55% of the total[17] Other Financial Metrics - Research and development expenses were ¥22,024,076.64, down from ¥23,868,993.87, a reduction of about 7.7%[35] - Basic earnings per share decreased to ¥0.38 from ¥0.59, a decline of approximately 35.6%[36] - Operating costs decreased to ¥599,861,364.32 from ¥644,886,173.80, a reduction of about 7.0%[35] - Tax expenses decreased to ¥2,709,124.26 from ¥5,027,245.65, a decrease of approximately 46.1%[35] - Other income increased to ¥5,630,534.96 from ¥407,511.48, a substantial increase of approximately 1,283.5%[35] - Non-recurring gains and losses for the first nine months totaled CNY 11,959,837.22, with a net amount after tax of CNY 10,165,861.64[13] - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[34] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 48.77% to CNY 180,653,567.81, primarily due to funds used for purchasing bank wealth management products[11]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-114 一、交易概况 （一）基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 以 自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航 新材料集团有限公司（以下简称"新材料"）位于宜兴市南岳村的资产，本次拍 卖标的起拍价为 17,000,000 元，保证金为 2,000,000 元，加价幅度为 80,000 元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于 2023 年 10 月 24 日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币 21,800,000 元，公 司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11 元，归母净资产额为 867,384,284.76 元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权授予结果公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、本激励计划授予的股票期权在激励对象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占激励计划 拟授出权益 | 占激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 徐斐 | 董事、董事会秘书 | 5.00 | 3.33% | 0.05% | | 2 | 林黄琦 | 董事 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 3 | 费雁 | 副总经理 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日与合肥国轩高科动 力能源有限公司（以下简称"国轩高科"）签订了战略合作框架协议（以下简称 "战略协议"）。在满足国轩高科技术要求、产品价格有竞争力的条件下，国轩 高科计划向金泰科采购不低于 2 亿元人民币的结构件产品,交付时间为自本协 议签署并生效之日起二年以内。具体数额由双方签订的《采购合同》为准。 此次协议的签署不构成关联交易或重大资产重组。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行 为不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无 需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 企业名称：合肥国轩高科动力能源有 ...