江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募 集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账 户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资 金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-069 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金专户后签署募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2024-041）。 三、募集资金专户销户情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-068 江苏远航精密合金科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （一）活动时间、地点 公司于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00-17:00 在上海证券报中国证券网路 演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 年度业绩说明会，并与投 资者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士； 保荐代表人：钱进先生； 保荐代表人：耿旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-067 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-067 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 本次说明会采用网络方式召开。 投 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...