证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强 公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和 《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设董事会 ...

章程 2023 年 10 月 1 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,500 万 股，于2022年11月11日在北京证券交易所上市交易。 第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新 远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设立方式设 立，并在无 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, down 8.77% from CNY 691,274,184.49 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 37,645,720.49, a decrease of 14.72% compared to CNY 44,145,875.34 in the previous year[10] - In Q3 2023, operating revenue was CNY 206,248,201.95, representing a 10.54% increase from CNY 186,574,911.85 in Q3 2022[10] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 12,256,448.63, a significant increase of 129.54% compared to CNY 5,339,467.84 in Q3 2022[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, a decrease from CNY 691,274,184.49 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 8.8%[34] - Net profit for the period was ¥37,645,720.49, down from ¥44,145,875.34, representing a decrease of about 14.3%[36] - Operating profit decreased to ¥39,868,982.96 from ¥47,781,698.50, a decline of approximately 16.6%[35] - Total comprehensive income for the period was ¥37,640,141.77, down from ¥44,155,199.17, a decrease of about 14.7%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -45,541,065.67, an improvement of 8.09% from CNY -49,549,481.92 in the same period last year[10] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 662,793,854.30, a decrease of 6.7% compared to CNY 710,425,923.25 in the same period of 2022[41] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 45,541,065.67, slightly improved from negative CNY 49,549,481.92 year-over-year[43] - Investment cash inflow increased significantly to CNY 899,798,045.07 in 2023 from CNY 160,896,219.14 in 2022, marking a growth of 459.5%[43] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 126,570,826.84, worsening from negative CNY 18,694,861.79 in the previous year[43] - Cash inflow from financing activities was CNY 90,270,326.85, up from CNY 61,518,875.82 in 2022, representing a growth of 46.7%[43] - Net cash flow from financing activities turned negative at CNY -2,438,138.07 compared to a positive CNY 18,762,562.27 in the same period last year[43] - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 708,334,919.97, down from CNY 759,975,405.17 in the previous year[43] - Cash outflow for investment activities was CNY 1,026,368,871.91, significantly higher than CNY 179,591,080.93 in the same period of 2022[43] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 174,375,414.79 during the first nine months of 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,013,980,238.14, an increase of 3.74% compared to CNY 977,395,883.11 at the end of 2022[10] - Total liabilities increased to CNY 145,266,413.70 as of September 30, 2023, compared to CNY 110,011,598.35 at the end of 2022, indicating a rise of approximately 32%[28] - Current liabilities totaled CNY 133,644,796.25, up from CNY 97,890,853.63 in the previous year, marking an increase of around 36.5%[28] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 151,850,858.70 from CNY 305,054,816.33, a decline of approximately 50.3%[30] - Accounts receivable rose to CNY 146,041,194.42 from CNY 111,489,864.04, representing an increase of about 31%[30] - Inventory increased significantly to CNY 114,686,442.10 from CNY 74,073,865.11, reflecting a growth of approximately 55%[31] - The company’s inventory increased by 48.50% to CNY 140,118,815.59, reflecting a strategy to enhance supply efficiency[11] - The company’s short-term borrowings rose by 54.28% to CNY 61,953,735.73, driven by increased funding needs[11] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 60,199,750, representing 60.20% of the total shares[16] - The total number of restricted shares is 39,800,250, accounting for 39.80% of the total shares[16] - The total share capital is 100,000,000 shares, with 15,043 common shareholders[16] - The largest shareholder, Jiangsu Yuanhang Times Holding Group Co., Ltd., holds 37,550,250 shares, which is 37.55% of the total[17] Other Financial Metrics - Research and development expenses were ¥22,024,076.64, down from ¥23,868,993.87, a reduction of about 7.7%[35] - Basic earnings per share decreased to ¥0.38 from ¥0.59, a decline of approximately 35.6%[36] - Operating costs decreased to ¥599,861,364.32 from ¥644,886,173.80, a reduction of about 7.0%[35] - Tax expenses decreased to ¥2,709,124.26 from ¥5,027,245.65, a decrease of approximately 46.1%[35] - Other income increased to ¥5,630,534.96 from ¥407,511.48, a substantial increase of approximately 1,283.5%[35] - Non-recurring gains and losses for the first nine months totaled CNY 11,959,837.22, with a net amount after tax of CNY 10,165,861.64[13] - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[34] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 48.77% to CNY 180,653,567.81, primarily due to funds used for purchasing bank wealth management products[11]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-114 一、交易概况 （一）基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 以 自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航 新材料集团有限公司（以下简称"新材料"）位于宜兴市南岳村的资产，本次拍 卖标的起拍价为 17,000,000 元，保证金为 2,000,000 元，加价幅度为 80,000 元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于 2023 年 10 月 24 日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币 21,800,000 元，公 司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11 元，归母净资产额为 867,384,284.76 元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权授予结果公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、本激励计划授予的股票期权在激励对象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占激励计划 拟授出权益 | 占激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 徐斐 | 董事、董事会秘书 | 5.00 | 3.33% | 0.05% | | 2 | 林黄琦 | 董事 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 3 | 费雁 | 副总经理 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日与合肥国轩高科动 力能源有限公司（以下简称"国轩高科"）签订了战略合作框架协议（以下简称 "战略协议"）。在满足国轩高科技术要求、产品价格有竞争力的条件下，国轩 高科计划向金泰科采购不低于 2 亿元人民币的结构件产品,交付时间为自本协 议签署并生效之日起二年以内。具体数额由双方签订的《采购合同》为准。 此次协议的签署不构成关联交易或重大资产重组。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行 为不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无 需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 企业名称：合肥国轩高科动力能源有 ...

发明名称：一种防止金属镍带退火热处理表面粘结的工艺 发明人：周林峰 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-111 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 6295702 号 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6295702 号） 专利号：ZL 2022 1 0290353.4 专利申请日：2022 年 03 月 23 日 专利权人：江苏远航精密合金科技股份有限公司、江苏金泰科精密科技有限 公司 授权公告日：2023 年 09 月 05 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-109 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,800,650 股，占公司有表决权股份总数的 40.2027%。 其中 ...

关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...