证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-140 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元 的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银 行股份有限公司不超过 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 万 元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实 际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议并表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议通过后生效。 三、公司申请银行授信额度的必 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-145 江苏远航精密合金科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公 ...

关于全资子公司签订完成土地使用权出让合同并取得不动产权证 书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-133 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使 用权的议案》。公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰 科"）拟以自有资金购买江苏省无锡市宜兴市一宗国有建设用地使用权，总金额 预计在5,000万元以内。具体内容详见公司2023年7月19日披露的《关于全资子公 司拟购买土地使用权的公告》（公告编号2023-057）。 2023年10月18日，金泰科通过宜兴市自然资源和规划局组织的国有建设用地 使用权网上挂牌出让活动，以4,679万元成功竞得位于宜兴市新街街道南岳社区 地块使用权。 2023年11月17日，金泰科取得由宜兴市自然资源和规划局颁发的《中华人民 共和国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-133 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司签订完成土地使用权出让合同并取得不动产权证 书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使 用权的议案》。公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰 科"）拟以自有资金购买江苏省无锡市宜兴市一宗国有建设用地使用权，总金额 预计在5,000万元以内。具体内容详见公司2023年7月19日披露的《关于全资子公 司拟购买土地使用权的公告》（公告编号2023-057）。 2023年10月18日，金泰科通过宜兴市自然资源和规划局组织的国有建设用地 使用权网上挂牌出让活动，以4,679万元成功竞得位于宜兴市新街街道南岳社区 地块使用权。 2023年11月6日，金泰科与宜兴市自然资源和规划局已完成《国有建设用地 使用权出 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-131 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,804,350 股，占公司有表决权股份总数的 40.2064%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司有表决权股份总数的 ...

法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-131 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,804,350 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司股票在北京证券 | 第二十一条 公司股票在北京证券 | | 交易所上市后，在中国证券登记结算有 | 交易所上市，在中国证券登记结算有限 | | 限责任公司登记存管。 | 责任公司登记存管。 | | 第五十二条 公司与关联方发生的 | 第五十二条 公司与关联方发生的 | | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | | 一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 一期经审计总资产2%以上且超过3,000万 | | 万元的交易，应当比照第四十九条的 ...