证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-137 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 12 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名非职工 代表监事候选人的议案》，提名周琴女士为公司非职工代表监事。 提名周琴女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席张婷婷女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致 公司监事会成员低于法定最低人数，现提名周琴女士为公司监事，任期与公司第五届监 事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 周琴女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至今，担任江苏金泰科精 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-141 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》，本议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务 发展的资金需求，提高融资效率，公司预计 2024 年度公司为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银 行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保 荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对远航精密 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关 担保事项发表专项意见如下： 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司（以下简称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的 金额不少于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不 限于申请银行授信及融资业 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-149 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-138 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日 召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 兴业银行股份有限公司宜兴支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行，现将 相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则〈试行〉》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法规和规范性文件的要求，对远航精密变更募集资金专户事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下： | 单位：元 | | --- | 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航 精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发 行价格为人民币 16.2 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-135 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会 成员低于法定最低人数，依据 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-148 江苏远航精密合金科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步提高江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等法 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》。 律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-143 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董 事会第四次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-134 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 1.议案内容： 公司拟将募集资金专户开户银行由兴业银行股份有限公司宜兴支行变更为 ...